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Macronix AGM Information 2024

Jun 18, 2024

52013_rns_2024-06-18_659801ce-8937-4eba-ab00-235fb9c0bc25.pdf

AGM Information

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股票代碼:2337

一一三年 股東常會 議事手冊

日期:中華民國 113 年 5 月 30 日 地點:煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館 B1 (新竹市明湖路 773 號)

目 錄

壹、開會程序 ...................................................................................... 1 貳、開會議程 一、報告事項 .............................................................................. 3 二、承認及討論事項 .................................................................. 4 三、臨時動議 .............................................................................. 6 參、附件 一、一一二年度營業報告書 ...................................................... 7 二、審計委員會審查報告書 ...................................................... 9 三、會計師查核報告暨一一二年度個體財務報表 ................ 10 四、會計師查核報告暨一一二年度合併財務報表 ................ 20 五、一一二年度盈餘分派表 .................................................... 30 六、本次公開募集或私募有價證券之方式及內容 ................ 31 七、董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 ........ 33 肆、附錄 一、公司章程 ............................................................................ 34 二、股東會議事規則 ................................................................ 38 三、全體董事持股情形 ............................................................ 40

壹、旺宏電子股份有限公司一一三年股東常會開會程序

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  • 備註:議案表決(除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外,主席 得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於臨時動議案進 行或完成前,以投票方式表決。)

  • 1 -

貳、旺宏電子股份有限公司一一三年股東常會議程

日 期:民國 113 年 5 月 30 日 ( 星期四 ) 上午 9 時 00 分

地 點:煙波大飯店新竹湖濱館 麗池館 B1

( 新竹市明湖路 773 號 )

召開方式:實體

出 席:全體出席股東 ( 含親自及委託出席 )

主 席:吳董事長敏求

一、主席致詞

二、報告事項

1.一一二年度營業報告

2.審計委員會審查一一二年度決算報告

3.其他報告

三、承認及討論事項

1.一一二年度營業報告書及財務報表

2.一一二年度盈餘分派案

3.公開募集或私募有價證券案

4.解除董事競業禁止之限制案

以上各議案之表決:除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案 外,主席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於臨時 動議案進行或完成前,以投票方式表決。

四、臨時動議

五、散會

  • 2 -

報告事項

報告案一

案由:一一二年度營業報告,報請 公鑒。

說明:一一二年度營業報告書,請參閱議事手冊第 7 頁至第 8 頁。

報告案二

案由:審計委員會審查一一二年度決算報告,報請 公鑒。 說明:審計委員會審查報告書,請參閱議事手冊第 9 頁。

報告案三 其他報告:無。

  • 3 -

承認及討論事項

第一案 董事會提

案由:一一二年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。

  • 說明: 1. 一一二年度財務報表(含個體及合併財務報告),業經勤業 眾信聯合會計師事務所查核竣事。

  • 營業報告書、會計師查核報告暨財務報表,請參閱議事手冊 第 7 頁至第 8 頁及第 10 頁至第 29 頁。

決議:

第二案 董事會提

案由:擬訂一一二年度盈餘分派案,敬請 承認。

  • 說明: 1. 擬分派股東紅利新台幣 927,913,221 元,每股配發現金新台幣 0.5 元;現金股利發放至元為止,元以下捨去不計,其不足壹 元之畸零數額列入公司其他收入。

  • 本公司普通股發生變動時,全權授權董事長依配息基準日實 際流通在外普通股股數調整每股配發金額。

  • 擬授權董事長於股東會通過本案後,另訂配息基準日。

  • 一一二年度盈餘分派表,請參閱議事手冊第 30 頁。

決議:

  • 4 -

  • 第三案 董事會提 案由:擬辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證 、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案,提請 核議。

  • 說明: 1. 為因應公司未來營運所需,擬於普通股不超過 3.6 億股額度內 ,辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託 憑證、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債(下稱「本 增資」),採私募方式辦理時,以不超過普通股 1.8 億股為限 ,私募國內或海外轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述 1.8 億股範圍內,依私募當時之轉換價格計算之。關於本增資 擬提請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求,擇一 或四者或以搭配方式辦理之,請參閱議事手冊第 31 頁至第 32 頁。

  • 本案之重要內容,包括發行總額、發行條件、轉換辦法、計 畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡 事宜等,擬請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視市 場狀況及公司營運需求訂定之。

  • 嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正 之必要,擬請股東會授權董事會全權處理之。

  • 本案執行時,實際之發行價格將符合股東會決議之訂價規範 並參酌本公司普通股當時收盤價,以確定其合理性及對股東 權益之無重大影響,請參閱議事手冊第 32 頁第 5 項。

決議:

  • 5 -

第四案

董事會提

案由:擬解除董事競業禁止之限制,提請 核議。

  • 說明: 1. 公司法第 209 條第 1 項規定:「董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並 取得其許可。」

  • 擬依公司法第 209 條規定說明本公司董事為屬於公司營業範 圍內之行為,並提請股東會同意自該董事就任之日起,解除 其競業禁止之限制。本公司董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,請參閱議事手冊第 33 頁。

決議:

以上各議案之表決:除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外,主 席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於臨時動議案進行或 完成前,以投票方式表決。

臨時動議

散 會

  • 6 -

參、附件

【附件一】

旺宏電子股份有限公司 一一二年度營業報告書

去 (112) 年全球迎來後疫情時代,但景氣依舊詭譎多變,經濟復甦也持續面臨挑 戰。尤其,面對美中對抗、地緣政治動盪、通貨膨脹與高利率環境等影響,總體經濟 欲振乏力。對此,本公司採取保守應對策略,除繼續堅持高品質的產品與服務外,也 積極調整庫存及暫緩部分資本支出。然因記憶體市況持續低迷,庫存去化時程也因而 延長,導致本公司去 (112) 年合併營收較前 (111) 年減少 36% ,毛利率亦較去 (112) 年下 降 19.7 個百分點,以致營運成果未達預期。

民國 112 年經營實績為:全年合併營收淨額為新台幣 ( 以下同 )276.24 億元,全年 合併營業毛利為 67.61 億元,全年平均毛利率 24.5% ,稅後淨損 16.99 億元,每股虧損 0.92 元, EBITDA 為 26 億元。營業活動支出之現金為 5.26 億元,投資活動支出之現 金為 75.92 億元,期末約當現金為 119.06 億元,存貨為新台幣 133.69 億元,負債比率 37.9% ,每股淨值 26.07 元,財務體質安穩。

無論如何,本公司始終堅信研發是公司競爭力的核心。因此,每年依舊投入營業 額約 10% 至 15% 在研發,儘管面臨景氣逆風,對於前瞻記憶體研發的腳步更是從未停 歇。去 (112) 年已獲得 309 項專利,而截至去 (112) 年底,本公司累計之全球專利共計 9,203 件。此外,去 (112) 年除深化與各國際大廠之合作外,也全力展開企業級固態硬 碟存儲 (Enterprise SSD Storage) 技術及產品的開發計畫與合作等,期望日後能在 AI 等 先進應用領域,提供市場對於高效、可靠及高品質存儲產品或服務之需求。

關於製程與產品方面,去 (112) 年 ROM 的全年營收佔比為 34% ,整體位元出貨量 繼續穩定成長; NOR Flash 的全年營收佔比也達到 51% ,其中車用電子產品佔 NOR Flash 全年營收之 24% ,本公司也預期電動車市場的各種需求將持續增加。如果加上 新電腦及伺服器市場,將帶動更高容量之 NOR Flash 需求。此外,去 (112) 年 45 奈米 NOR Flash 已進入送樣階段,並完成 4Gb 3D NOR Flash 測試。至於 NAND Flash ,其 全年營收之佔比雖僅為 9% ,但本公司 192 層 3D NAND Flash 目前已進入最後製程調 整階段,堆疊技術應可朝向更高層數的目標邁進,以強化並精進本公司之國際競爭力。

此外,有鑑於人工智慧及新科技的浪潮,本公司將持續推動車用、醫療、伺服器、 智慧型產品等領域的應用。目前,本公司產品在汽車智能化、自動駕駛等領域業經廣 泛採用,而成為國際一級汽車電子大廠的重要夥伴。舉例而言:本公司高效能 OctaFlash™ 不僅通過業界最高車輛安全標準 ISO 26262 ASIL D 認證,更榮獲 EE

  • 7 -

Awards 「 2023 亞洲金選獎」年度最佳記憶體產品獎,足見,本公司已成為客戶信賴 的解決方案提供者。另鑑於新冠疫情與全球減碳趨勢也已加速數位化時代來臨,以及 醫療產業之轉型數位化等情,本公司將秉持高品質和低秏能的宗旨與競爭優勢,持續 深化相關研究並加速開創全球智慧醫療市場之新藍海。

近年來,氣候變遷問題更加速了各國推動環境面、社會面與治理面( ESG )的永 續發展,以及「 2050 淨零排放」之宣示與行動,本公司既係國際記憶體主要供應商 並扮演重要的角色,亦早已訂定短中長期減碳策略及路徑,並積極推展相關行動。包 括:新建無塵室採用綠色建材並全面使用 LED 照明系統、製程機台加裝「尾氣溫室 氣體破壞處理設備」、晶圓廠冰機系統導入 AI 智能調控節電,以及建置屋頂太陽光 電設備等。本公司相關投入,也獲得主管機關肯定而榮獲第 19 屆「國家永續發展獎」 殊榮,以及 SGS 頒發「 2023 年職安衛績效管理典範獎」和新竹市政府頒發「綠色採 購績優單位」等獎項。此外,本公司捐助設立之「旺宏教育基金會」,除深耕科學研 究與教育外也投入文化創意領域,並連續 20 多年邀請台灣在地藝術家創作科學競賽 獎座,而連續兩屆榮獲文化部「文馨獎」肯定。至於公司治理方面,更配合全球公司 治理與法治規範,堅守並強化專業、專責分工、誠信經營及積極負責的理念與精神, 以精進本公司之公司治理與風險管理。而對於駭客和資安威脅與風險,本公司亦已逐 步建構相關機制,並已通過 ISO 27001 國際資安管理系統認證,未來將以更嚴謹的態 度落實 ISO 的管理精神,持續精進資訊安全。凡此種種,充分展現旺宏對永續發展目 標的承諾與行動力。

展望未來,全球經濟復甦尚未明朗,大環境充滿著挑戰,而這樣的時局,更能展 現企業韌性與應變能力。旺宏之經營團隊將以審慎的態度去化庫存,持續擴展高品質 應用市場;此外,旺宏亦會加速研發,致力於實現以記憶體為中心及固態硬碟等相關 應用,打造超高速、超高容量的 3D 記憶體解決方案,並結合人工智慧( AI )運算邁 向「存算一體」之記憶體需求,為公司營運開創新的契機。

由衷感謝各位股東對旺宏的長期支持,旺宏將恪遵「實在」之經營理念,透過 「創新、品質、效率、服務、團隊」五大價值觀,建立並落實「公司治理」與「風險 管理」機制,以創造永續發展之經營環境,期望在景氣循環的低谷中迎來曙光,並與 員工、股東及客戶共享美好的營運成果!

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董事長:吳敏求 經理人:盧志遠 會計主管:葉沛甫

  • 8 -

【附件二】

審計委員會審查報告書

本公司一一二年度財務報表 ( 含個體財務報表 ) ,併同營業報告書及盈餘 分派案,經本審計委員會依法審查完竣,認為並無不合,爰依證券交易 法第 14 條之 4 及公司法第 219 條之規定報告如上。

此致

旺宏電子股份有限公司一一三年股東常會

旺宏電子股份有限公司審計委員會

獨立董事:杜紫軍

獨立董事:高 強 獨立董事:吳誠文 獨立董事:楊建國

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  • 9 -

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  • 10 -

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  • 13 -

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-
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1
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2
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-
1
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$ 83,661,246
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$ 17,883
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1
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1
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12
16,461,056
22
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1
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1
667,577
2
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-
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24
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-
(
264)
24
18,558,279
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6
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30
29,304,449
36
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2
1,000,472
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159,061)
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2,402,641)



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(
78,830 )

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3)
21

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22

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208,476
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947,863 )
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-
(
1,155,092 )
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230,765 )
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-
-
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1,635 )
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-
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(
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(
16,533 )
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(
3,340,488 )
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(
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16,923 )
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-
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(
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(
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(
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  • 18 -

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$ 73,625
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  • 24 -

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(
260,694)


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(
1,884,236 )

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1,699,147)
  • 25 -

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16,895)

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($ 947,389)

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( $ 1,699,593 )
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($ 1,699,147)

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( $ 947,863 )
8720
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($ 947,389)

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3)


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$ 9,178,225

$ 8,969,775


-

$ 8,969,775

$ 9,178,251

(
26)

$ 9,178,225

$ 4.85
$ 4.68

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(
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21
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21
21

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21

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  • 26 -
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$ 2,271,266
$ 291,361
$ 24,532,500
( $ 499,052 )
$ 1,374,203
( $ 45,404 ) ( $ 159,061 )
$ 46,724,791
$ 686
$ 46,725,477
-
1,155,092
-
(
1,155,092 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
214,869 )
214,869
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
3,340,758 )
-
-
-
(
3,340,758 )
-
(
3,340,758 )
-
-
-
-
8,969,775
-
-
-
-
8,969,775
-
8,969,775
-
-
-
83,155
356,086
(
230,765 )
-
-
208,476
(
26 )
208,450
-
-
-
83,155
356,086
(
230,765 )
-
-
208,476
(
26 )
208,450
-
-
-
9,052,930
356,086
(
230,765 )
-
-
9,178,251
(
26 )
9,178,225
-
-
-
9,052,930
356,086
(
230,765 )
-
-
9,178,251
(
26 )
9,178,225
1,511 )
-
-
-
-
-
45,404
-
43,893
-
43,893
1,489
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,522
-
-
-
-
-
-
-
3,522
-
3,522
402,710
3,426,358
76,492
29,304,449
(
142,966 )
1,143,438
-
(
159,061 )
52,609,699
660
52,610,359
-
905,293
905,293 )
-
-
-
-
-
-
-
-
(
-
-
16,533
(
16,533 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
3,340,488 )
-
-
-
-
(
3,340,488 )
-
(
3,340,488 )
-
-
-
(
1,699,593 )
-
-
-
-
(
1,699,593 )
446
(
1,699,147 )
-
-
-
(
180,920 ) (
16,923 )
949,573
-
-
751,730
28
751,758
-
-
-
(
180,920 ) (
16,923 )
949,573
-
-
751,730
28
751,758
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-
-
(
1,880,513 ) (
16,923 )
949,573
-
-
(
947,863 )
474
(
947,389 )
-
-
-
(
1,880,513 ) (
16,923 )
949,573
-
-
(
947,863 )
474
(
947,389 )
-
-
-
53,243
-
(
53,243 )
-
-
-
-
-
49 )
-
-
-
-
-
-
-
(
49 )
-
(
49 )
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,522
-
-
-
-
-
-
-
3,522
-
3,522
406,198
$4,331,651
$ 93,025
$23,214,865
($ 159,889 )
$2,039,768
$ -
($ 159,061 )
$ 48,324,821
$ 1,134
$ 48,325,955
406,198
$4,331,651
$ 93,025
$23,214,865
($ 159,889 )
$2,039,768
$ -
($ 159,061 )
$ 48,324,821
$ 1,134
$ 48,325,955
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$ 18,560,178
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-
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-
-
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164 ) (
1,635 )
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-
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18,558,543
(
264 )
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
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(
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279 )
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( $ 1,884,236 )



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(
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260,694
(
247,294 )

(
178,235 )

(
49 )
(
80 )

544

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-

(
9,646 )



1,406,886

237,044

76,778


1,310,838


25,564


10,141

(
534,036 )

(
1,727,325 )

(
2,155,983 )


10,107


5,106

(
1,478 )
(
33,604 )
(
13,137)


816,667


241,044

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(
356,035 )

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1,405,623)

(
525,712)
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$ 10,292,394
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(
2,392 )
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(
128,952 )
(
159,668 )
43,893
5,283
-
541,104
(
358 )
(
12,420 )
1,654,694
236,080
(
4,292 )
(
1,523,318 )
(
9,528 )
(
5,377 )
(
811,011 )
(
2,078,954 )
(
12,542 )
(
143,720 )
(
5,211 )
2,993
26,189
(
248,741)
12,404,403
91,941
159,668
(
247,322 )
(
752,575)
11,656,115

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  • 28 -

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(
7,609,696 )


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(
11,273 )


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(
72,545 )


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(
7,591,963)


10,500,000
(
6,625,741 )


1,769
(
200 )

(
111,954 )

(
3,336,966)


426,908

(
167,599)

(
7,858,366 )
19,764,278

$ 11,905,912
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$ -
-
-
(
9,869,012 )
173,780
(
549,617 )
10
(
94,970 )

1,045
(10,338,764)
6,357,000
(
2,988,903 )
26,778
(
17,926 )
(
107,686 )
(
3,337,236)
(
67,973)
(
50,321)
1,199,057
18,565,221
$ 19,764,278

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  • 29 -

【附件五】

旺宏電子股份有限公司 一一二年度盈餘分派表

單位:新台幣元

單位:新台幣元
項 目 金 額
一一二年度淨損
加:以前年度未分派盈餘
子公司處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之
權益工具
減:確定福利計畫之再衡量數
提列特別盈餘公積
(1,699,593,257)
25,042,135,142
53,243,430
(180,920,000)
(4,695,885)
截至一一二年底可分配盈餘 23,210,169,430
分派項目:
股東紅利-現金(每股配發0.5元)
(927,913,221)
期末未分配盈餘 22,282,256,209

註:每股股利以 113 年 2 月 27 日實際流通在外普通股 1,855,826,441 股計算而得。

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董事長:吳敏求 經理人:盧志遠 會計主管:葉沛甫

  • 30 -

【 附件六】

本次公開募集或私募有價證券之方式及內容

一、國內現金增資

  • (1) 依公司法第 267 條規定,除保留發行總數 10% 由公司員工承購外,其餘擬依證券交易法 第 28 條之 1 規定需對外公開承銷部份,將採公開申購配售、詢價圈購及競價拍賣方式 擇一辦理。

  • A. 採申購配售方式:提撥發行總額 10% 公開承銷,其餘 80% 由原股東按認股基準日 股東名簿所載股東持股比例認購,不足壹股之畸零股,由股東自認股基準日起五 日內,辦理併湊成整股之登記。

  • B. 採詢價圈購方式:提撥發行總額 90% 公開承銷,原股東放棄優先認購。

  • C. 採競價拍賣方式:提撥發行總額 90% 公開承銷,原股東放棄優先認購。

  • (2) 發行價格將依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有 價證券自律規則」及主管機關規定訂定之,實際發行價格擬請股東會授權董事長視 市場狀況與承銷商共同議定之。

  • (3) 本次現金增資放棄認購或認購不足之股份,擬請股東會授權董事長洽特定人按發行 價格認購。

  • (4) 擬請股東會授權董事會或其授權之人於本案呈奉主管機關核准後,訂定認股基準日 、增資基準日及辦理一切相關事宜。

二、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證

  • (1) 依公司法第 267 條規定,除保留發行總數 10% 由公司員工承購外,其餘 90% 擬依證券 交易法第 28 條之 1 規定,全數提撥對外公開發行,以充作參與發行海外存託憑證之 有價證券。

  • (2) 本次現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行價格將依「中華民國證券商業 同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」及主管機關規定 訂定之,實際發行價格擬請股東會授權董事長參考國際資本市場狀況及國內普通股 。

  • 市價與承銷商共同議定之 ( 前開價格之訂定依據應屬合理 )

  • (3) 本次現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,雖將稀釋原股東權益,惟透過自有 資本率之增加,可強化財務結構、降低資金成本,以適時因應產業之變動;易言之, 於增資效益顯現後,將有助於公司之競爭力及獲利成長,對股東權益應有正面助益。

  • (4) 員工認購不足部份,擬請股東會授權董事長洽特定人認購或視市場狀況列入參與發 行海外存託憑證之有價證券。

  • (5) 擬請股東會授權董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署有關本次現金增 資發行新股參與發行海外存託憑證之契約及文件。

三、私募普通股

  • (1) 私募價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者 之八成:

  • A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無 償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

  • B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息 ,並加回減資反除權後之股價。

實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當 時市場狀況決定。上述價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓 限制外,係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合理。

  • 31 -

  • (2) 私募特定人選擇方式:擬依證券交易法第 43 條之 6 相關規定擇定特定人。應募人為 策略性投資人時,將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場 或強化客戶關係等效益之個人或法人,以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路,提 升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。

  • (3) 私募之必要理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後 ,擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時,應係考量私募有價證 券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,且鑒於私募資金用途 係因應公司營運發展所需,並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。

  • (4) 本次私募普通股除受證券交易法第 43 條之 8 規定之轉讓限制外,其權利義務與已發 行之普通股相同。

四、私募國內或海外轉換公司債

  • (1) 發行期間:自發行日起算不超過七年。

  • (2) 票面利率:授權董事會視市場狀況訂定之。

  • (3) 私募價格訂定之依據及合理性:本次私募轉換公司債發行價格之訂定,將不低於理 論價格之八成,且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成:

  • A. 定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無 償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。

  • B. 定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息 ,並加回減資反除權後之股價。

實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當 時市場狀況決定。上述價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓 限制外,係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合理。

  • (4) 私募特定人選擇方式:擬依證券交易法第 43 條之 6 相關規定擇定特定人。應募人為 策略性投資人時,將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成本、拓展市場 或強化客戶關係等效益之個人或法人,以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路,提 升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。

  • (5) 私募之必要理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後 ,擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時,應係考量私募有價證 券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,且鑒於私募資金用途 係因應公司營運發展所需,並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。

  • (6) 本次私募轉換公司債之轉讓限制,係依證券交易法第 43 條之 8 規定辦理。

  • (7) 擬請股東會授權董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關發行私 募轉換公司債之契約及文件。

五、價格

當發行價格超過股票面額時,其與面額之差額所產生之溢價將轉列資本公積;當發行 價格低於股票面額時,其與面額之差額所產生之虧損將依法定方式彌補。

發行價格之訂定,將依法令規定 ( 例如:證券交易法對私募有價證券三年轉讓限制等 ) 及 股東會決議辦理外,並將考量公司經營之穩定性、財務結構之安全性、資金需求之急 迫性、募集之可行性,及分析對股東權益之重大影響後辦理。是以,其價格之訂定或 未採用其他負債性質籌資方式之原因應屬合理。

  • 32 -

【附件七】

董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為

新增項目

新增項目
姓 名 擔任他公司職務 主要營業內容
創意電子(股)公司
獨立董事
円星科技(股)公司
獨立董事
IC設計
吳 誠 文
IP設計

已解除項目

已解除項目
姓 名 擔任他公司職務 主要營業內容
吳 敏 求 泰山電子(股)公司
常務董事
系統組裝
欣銓科技(股)公司
董事長兼執行長
晶圓測試
全智科技(股)公司
法人代表(董事長)
IC測試
欣銓半導體有限公司
法人代表(董事長)
電子零組件製造
盧 志 遠
Ardentec Korea Co., Ltd.
理事
晶圓測試
Ardentec Singapore Pte. Ltd.
董事
晶圓測試
宏泰電工(股)公司
獨立董事
電器電纜
建旭投資(股)公司 智威科技(股)公司
董事
電子整流二極體及其他半
導體零件
魏 哲 和 凌陽科技(股)公司
獨立董事
IC設計
蘇 炎 坤 光鋐科技(股)公司
獨立董事
光電業
奇景光電(股)公司
獨立董事
IC設計
方 頌 仁 寬達科技(股)公司
董事
IC設計
辛耘企業(股)公司
獨立董事
半導體製造業
東友科技(股)公司
董事
電腦及周邊設備
東元電機(股)公司
董事
電機機械
游 敦 行 頎邦科技(股)公司
獨立董事
封裝測試
SiTime Corporation
董事
計時裝置
倪 福 隆 WolleyInc.
董事
IC設計
杜 紫 軍 中華開發金融控股(股)公司
獨立董事
金融控股
中華開發資本(股)公司
獨立董事
投資及資產管理
楊 建 國 通嘉科技(股)公司
獨立董事
IC設計
晶心科技(股)公司
獨立董事
IC設計
  • 33 -

肆、附錄

【附錄一】

旺宏電子股份有限公司章程

中華民國一○六年五月二十六日 一○六年股東常會修正通過 第一章 總 則

  • 第 一 條:本公司依照公司法有關股份有限公司之規定組織設立,定名為旺宏電子股份有 限公司。

  • 第 二 條:本公司經營之事業如下:

  • 研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢下列產品:

  • 一、積體電路及各種半導體零組件,及其系統應用產品(包括積體電路卡(匣) 及電路模組等):

    • 1.通信系統產品。

    • 2.電腦及週邊系統產品。

    • 3.消費性電子系統產品。

    • 4.電腦多媒體系統產品。

    • 5.自動化機電整合產品。

  • 二、光電元件、零組件。

  • 三、電腦軟體程式設計及電腦資料處理。

  • 四、兼營與本公司業務相關之進出口貿易業務。

  • 第 三 條:本公司經董事會同意,得依本公司背書保證作業辦法為第三人提供擔保。背書 保證作業辦法另訂。

  • 第 四 條:本公司設總公司於中華民國新竹科學工業園區。必要時經董事會之決議及主管 機關核准後得在國內外設立分公司。

  • 第 五 條:本公司轉投資總額不受公司法第十三條關於轉投資總額之限制。

     - 第二章 股  份
    
  • 第 六 條:本公司資本額定為新台幣陸佰伍拾伍億元,分為陸拾伍億伍仟萬股,每股金額 新台幣壹拾元整,其中未發行股份,授權董事會視需要分次發行。 第一項資本額內保留陸億伍仟萬股供發行員工認股權憑證,授權董事會視需要 分次發行。

  • 第 七 條:本公司發行之股票全部採記名股票方式,由董事三人以上簽名或蓋章並予編號 ,俟經主管機關或其核定之發行登記機構簽證後始生其效力。 本公司發行新股時,得就該次發行總數合併印製,亦得免印製股票;發行其他 有價證券時,亦同。

  • 第 八 條:本公司之股務作業,應依「公開發行股票公司股務處理準則」及相關法令辦理。 第 九 條:公司發行新股時,除應依相關法令保留予員工或他人承購者外,原有股東得依 法按原有股份比例儘先分認。

第三章 股 東 會

第 十 條:股東會召開情形如下:

  • 一、常會每會計年度終了後六個月內由董事會召開。 二、臨時會於必要時依法召集之。

  • 34 -

  • 第 十一 條:股東會由董事會召集者,開會時由董事長為主席,董事長缺席時,由董事長指 定董事一人代理之,倘董事長未指定代理人時,由出席董事互推一人代理之。 由董事會以外之其它有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之,召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第 十二 條:股東常會之召集應於開會前三十日通知各股東,臨時會之召集於十五日前通知 各股東。通知應載明開會日期、地點及召集事由。

  • 第 十三 條:除法令另有規定外,本公司股東每股有一表決權。

  • 第 十四 條:股東會之決議,除法令另有規定外,須有代表已發行股份總數過半數之股東出 席或委託出席,以出席或委託出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第 十五 條:股東如因故不能出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍, 委託代理人,出席股東會。但除信託事業及經證券主管機關核准之股務代理機 構外,一人同時受二人以上股東之委託時,其代理之表決權不得超過已發行股 份總數表決權百分之三,超過時,其超過之表決權,不予計算。

  • 第 十六 條:股東會之決議事項應依法作成議事錄,由主席簽名或蓋章,在公司存續期間, 永久保存。

  • 出席股東之簽名簿及代理出席之委託書,其保存期限至少為一年。但經股東依 公司法第一八九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 第十六條之一:力晶半導體股份有限公司及其關係企業(下稱「力晶企業」)於自行或指派他 人擔任董事(下稱「力晶董事」)期間,力晶企業及力晶董事均不得使用本公 司資訊於本公司營運外之事項,亦不得洩漏之。本公司與各力晶企業之交易 (下稱「本交易」),應先取得力晶企業外之本公司股東會出席股東過半數同 意。但本交易如僅賦予本公司權利時,得由力晶董事外之本公司董事過半數 行之,並將交易細節提報股東會。總經理應隨時報告全體監察人本交易之進 展,並由非力晶企業之監察人代表本公司協商本交易。違反前開規定時,本 交易無效。

第四章 董事、監察人及經理人

  • 第 十七 條:本公司設董事九至十五名(含獨立董事至少三名,其餘為非獨立董事),均採「 候選人提名制度」。由股東會就董事候選人名單中選任之,任期三年連選得連 任。本公司法人股東有權指派代表人候選為董事,並有權隨時改派代表人擔任 董事補足原任期。

  • 董事長、非獨立董事及獨立董事之報酬,依其對本公司營運參與之程度及貢獻 之價值,並參酌國內外業界水準,授權由董事會議定之。本公司得為董事(含 獨立董事及非獨立董事)購買責任保險。

  • 第 十八 條:本公司設監察人三至四名,採「候選人提名制度」,均由股東會就監察人候選 人名單中選任之,任期三年連選得連任。但本公司依法選擇設置「審計委員會 」時(即由至少三名之全體獨立董事組成「審計委員會」,其中至少一名獨立 董事應具備會計或財務專長),毋庸設置監察人;如已設置者,於「審計委員 會」成立時,監察人立即解任,本章程關於監察人之規定,亦隨即失效。 監察人之報酬,依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值,並參酌國內外業 界水準,授權由董事會議定之。本公司得為監察人購買責任保險。本公司法人 股東有權指派代表人候選為監察人,並有權隨時改派代表人擔任監察人補足原 任期。

  • 35 -

  • 第 十九 條:董事會應由逾三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意,互選一人為董事 長,董事長對外代表本公司。

  • 第 二十 條:董事會由董事長召集之。每屆第一次董事會由所得選票代表選舉權最多數之董 事召集之。不能出席之董事得書面授權其他董事代表出席。董事代理其他董事 出席董事會時以受一人之委託為限。董事居住國外者,得以書面委託居住國內 之其他股東經常代理出席董事會,該項代理應向主管機關申請登記。 董事會如以視訊會議為之,董事以視訊參與會議者,視為親自出席。

  • 第二十一條:召集董事會之通知應載明事由及議程,於七日前以書面、傳真或電子郵件等方 式通知各董事及監察人,但必要時得免書面通知召開臨時會議。

  • 第二十二條:董事會以董事長為主席。董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理之;董事 長未指定代理人時,由董事互推一人代理之。

  • 第二十三條:董事會決議任何事項時,每一董事有一表決權,其決議除法令或本章程另有規 定外,應有半數董事以上之出席,及出席董事過半數之同意為之,並作成議事 錄。

第二十四條:董事會之職責如下:

  • 一、經營方針及長、短程發展計劃之審議。

  • 二、年度業務計劃之審議與監督執行。

  • 三、預算及決算之審議。

  • 四、資本增減之擬議。

  • 五、盈餘分配方案或彌補虧損之擬議。

  • 六、重要合約之審議。

  • 七、本公司重要財產之購置及處分之擬議。

  • 八、技術股分派之審議。

  • 九、公司章程修定之擬議。

  • 十、公司組織規程及重要業務規則之審議。

  • 十一、分支機構設立、改組或撤銷之審議。

  • 十二、重大資本支出計劃之審議。

  • 十三、經理人之聘免。

  • 十四、股東會之召開及業務報告。

  • 十五、設置各類功能性委員會,並核定各該委員會之職權規章。

  • 十六、其他法令或股東會賦予之職權。

第二十五條:本公司選擇設置監察人時,監察人之職權如下:

  • 一、公司業務及財務狀況之調查。

  • 二、公司簿冊文件之查核。

  • 三、公司業務執行之監督。

  • 四、其他法令或股東會賦與之職權。

  • 第二十六條: 本公司設經理人(含執行長/CEO)若干人,其委任、解任及報酬由董事會,依相 關法令規定,以董事過半數之出席,及出席董事過半數之決議行之。

  • 第二十七條:本公司經理人在其職權範圍內,有為公司管理事務及簽名之權,相關授權辦法 由董事會訂定之。

第五章 會 計

  • 第二十八條:本公司會計年度自每年一月一日起至當年十二月三十一日止。會計年度終了辦 理決算。

  • 36 -

  • 第二十九條:本公司每逢年終為決算日期,由董事會造具下列表冊,並依法提交股東常會請 求承認後,呈報主管官署查核:

  • 一、營業報告書。

  • 二、財務報表。

  • 三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第 三十 條:本公司年度如有獲利,應提撥該獲利扣除累積虧損後餘額之百分之十五為員工 酬勞,不高於百分之二為董事酬勞。

  • 員工酬勞之對象亦得包括符合一定條件之從屬公司員工。

  • 本公司年度決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補累積虧損、次提百分之十為法 定盈餘公積(但法定公積已達本公司資本總額時不在此限),並依法提列或迴轉 特別盈餘公積;其餘額加計以前年度未分配盈餘為股東紅利。

  • 本公司屬資本密集產業,配合公司長期財務規劃,前項股東紅利得經股東會決 議,保留其全部或部分為未分配盈餘,於其後年度一併或分別發放。

  • 本公司盈餘之分派以現金股利為優先,但本公司仍得視財務、業務、或經營狀 況以股票股利分派前開盈餘,其比例以不超過當年度可分配盈餘總額之百分之 五十為原則。

第三十一條:股息及紅利之分派,以除息或除權基準日時記載於股東名簿內之股東為準。

第六章 附 則

第三十二條:本章程有關細則或辦法另由董事會訂定之。

第三十三條:本章程如有未盡事宜悉依相關法令之規定辦理。

第三十四條:本章程訂於民國七十八年八月廿一日,第一次修訂於民國七十九年四月廿一日 ,第二次修訂於民國七十九年九月九日,第三次修訂於民國八十年四月廿七日 ,第四次修訂於民國八十年十一月九日,第五次修訂於民國八十一年七月十八 日,第六次修訂於民國八十二年六月十九日,第七次修訂於民國八十二年十一 月廿七日,第八次修訂於民國八十三年五月廿八日,第九次修訂於民國八十四 年六月五日,第十次修訂於民國八十五年一月廿四日,第十一次修訂於民國八 十五年六月廿二日,第十二次修訂於民國八十六年五月三十一日,第十三次修 訂於民國八十七年六月二十九日,第十四次修訂於民國八十九年五月三日,第 十五次修訂於民國九十年四月十九日,第十六次及十七次修訂於民國九十一年 五月三十日,第十八次修訂於民國九十二年六月二十七日,第十九次修訂於民 國九十三年六月十八日,第二十次修訂於民國九十五年六月三十日,第二十一 次及第二十二次修訂於民國九十六年六月二十九日,第二十三次修訂於民國一 百年六月十日,第二十四次修訂於民國一○四年六月十八日,第二十五次修訂 於民國一○六年五月二十六日。

  • 37 -

【附錄二】

旺宏電子股份有限公司股東會議事規則

中華民國一○一年六月六日 一○一年股東常會修正通過

  • 第 一 條:本公司股東會議事,除法令另有規定者外,依本規則行之。

  • 第 二 條:本公司設有簽名簿供出席股東(或其代理人)辦理簽到。出席股東(或其代理 人)得以繳交簽到卡代替前項簽到。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。 本公司採行以書面或電子方式行使表決權時,除法令另有規定外,本公司得將 該以書面或電子方式行使表決權之股權數計入第一項之出席股數。

  • 股東(或其代理人)並應配帶出席證始得出席股東會。簽到卡及委託代理出席 之委託書,應至少保存一年。

  • 第 三 條:股東會之出席與表決,應以股份為計算基準。

  • 第 四 條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。

  • 第 五 條:股東會由董事會召集時,由董事長擔任主席,董事長請假或因故不能行使職權 時,由副董事長代理之;無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時 ,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定董事一人代理 之;倘董事長未指定代理人時,由常務董事互推一人代理之;其未設常務董事 者,由董事互推一人代理之。

  • 由董事會以外之其它有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之,召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。

  • 第 六 條:公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務 人員應佩帶識別證或臂章。

  • 第 七 條:公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並依法保存。議事錄應於公司存 續期間,永久保存。

  • 第 八 條:已屆開會時間,主席應即宣佈開會。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席或有其他正當事由時,主席得宣佈延後開會。其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當 次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半時,主席得將 作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。

  • 第 九 條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行 ,非經股東會決議不得變更之。但主席得裁示就各該案於其討論完畢時立即交 付表決,或就提案之全部或一部於臨時動議案進行前,併同各該案以投票方式 分別表決之。前開併案表決不視同變更議程。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,應依法訂定議程通知股東並 準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣佈散會。主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同 意推選一人擔任主席,繼續開會。

  • 第 十 條:出席股東(或其代理人)發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號( 或出席證編號)及戶名,由主席定其發言之順序。

  • 38 -

出席股東(或其代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發 言條記載不符者,以發言內容為準。

出席股東(或其代理人)發言時,其他股東除經得主席及該發言股東(或其代 理人)同意外,不得發言干擾,違反時,主席應予制止並得為必要之處置或裁 定。

  • 第 十一 條:同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘。 除經主席事前同意外,股東對於議程所訂報告事項之發言,應於全部報告事項 均經主席或其指定之人宣讀或報告完畢後,始得發言。

  • 股東發言違反前二項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。如其發言仍

  • 不停止,或有其他妨礙議事進行之情事者,主席得為必要之處置或裁定。

  • 第 十二 條:法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

  • 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

  • 第 十三 條:出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 第 十四 條:主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣告停止討論提付表決。

  • 第 十五 條:同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

  • 第 十六 條:除公司法及公司章程另有規定外,議案之表決以出席股東表決權過半數之同意 通過之。議案之決議,得由主席裁示以投票表決或徵詢方式為之,如經主席徵 詢無異議者,視為通過,其效力與投票表決相同。但選舉董事或監察人時,應 依本公司之董事/監察人選舉辦法及相關法令規定辦理。

  • 第 十七 條:議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。議 案之表決(含選舉)以不唱票方式為之。表決之結果,應當場報告,並作成紀 錄。

  • 第 十八 條:會議進行中,主席得酌定時間,宣告休息。

  • 第 十九 條:主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應著制服或佩帶「糾察員」字樣臂章以玆識別。

  • 第 二十 條:會議進行中如遇空襲警報,主席得宣告停止開會,俟警報解除後一小時(或主 席宣告之其他時間)繼續開會。

  • 第二十一條:本規則未規定事項,悉依法令規定辦理。

  • 第二十二條:本議事規則經股東會通過後實施,修正時亦同。

  • 39 -

【附錄三】

旺宏電子股份有限公司 全體董事持股情形

  1. 截至本年股東常會停止過戶日本公司已發行股份總額為 1,855,826,441 股(含公司法 第 179 條規定無表決權股份 1,956,619 股)。

  2. 依證券交易法第 26 條及「公開發行公司董事監察人股權成數及查核實施規則」之規 定,本公司全體董事持股不得少於已發行股份總額 2.4% ,即 44,539,834 股。

  3. 本公司已依法設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。

  4. 截至本年股東常會停止過戶日股東名簿記載之個別及全體董事持股如下:

資料日期: 113 年 4 月 1 日

資料 日期:113 年4月1日

姓 名 持有股數 佔已發行股份總額%


吳敏求 13,440,809 0.72%

順盈投資有限公司
代表人:山口育男
22,587,265 1.22%

盧志遠 2,941,766 0.16%

富津有限公司 902,456 0.05%

建旭投資(股)公司 811,421 0.04%

魏哲和 - -

蘇炎坤 - -

方頌仁 375,159 0.02%

游敦行 6,681,322 0.36%

倪福隆 2,067,933 0.11%

惠盈投資有限公司 1,956,619 0.11%
獨立董事 杜紫軍 - -
獨立董事 高 強 - -
獨立董事 吳誠文 - -
獨立董事 楊建國 - -
全體董事持有股數 51,764,750 2.79%
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