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Macronix — AGM Information 2023
Jun 13, 2023
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AGM Information
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開 會 通 知 書
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- 貴股東大鑑: 一、茲訂於112年5月24日(星期三)上午9時00分,假煙波大飯店新竹湖濱館麗池館B1(地址:新竹市明湖路773號)召開112年股東常會,受理股東開始報到時間為8時30 分(如於8時30分前完成會場佈置,得提前開始受理股東報到)。會議召集事由:(一)報告事項:1.一一一年度營業報告。2.審計委員會審查一一一年度決算報告。 3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.其他報告。(二)承認及討論事項:1.一一一年度營業報告書及財務報表。2.一一一年度盈餘分派案。3.公開 募集或私募有價證券案。4.解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。
Personal Data (X) 旺宏電子股份有限公司股東常會 112 出席通知書 112 出席簽到卡 本股東決定親自出席112年5月24 時間:112年5月24日上午9時00分 日舉行之本公司股東常會,請 地點:煙波大飯店新竹湖濱館麗池館B1 查照。 (地址:新竹市明湖路773號) 股東戶號: 此 致 若委託代理人出席時,請填具委託書並蓋時,請填具委託書並蓋填具委託書並蓋 旺宏電子股份有限公司 股東戶名: 上蓋章或簽名,於會議當天攜至會場辦理出席報到(請勿將該資料寄回)。會議當天攜至會場辦理出席報到(請勿將該資料寄回)。辦理出席報到(請勿將該資料寄回)。(請勿將該資料寄回)。。 股東 戶號[:] 股東 持有股數: 戶名[:] 代理人戶號或登記號碼: 代理人姓名: 旺宏電子股份有限公司董事會 敬啟 年 月 日 (親自出席簽章處) 出席證號碼: 112 委 託 書 委託人(股東) 編號 旺宏 蓋章或 簽名 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫,不 股東 持有 於COVID-19(新冠肺炎)防疫期間,請股東多 得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: 112年5月24日舉行之 戶號 股數 加利用「股東e票通」電子投票行使表決權 □ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 姓名或名稱 (網址:https://www.stockvote.com.tw); 見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。 如欲親臨股東會,敬請遵循會場之防疫措施 國 內 1.一一一年度營業報告書及財務報表。2.一一一年度盈餘分派案。 (1)(1)○承認○承認(2)(2)○反對○反對(3)(3)○棄權○棄權 徵 求 人 蓋章或簽名 ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ 郵資已付 3.公開募集或私募有價證券案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號 4.解除董事競業禁止之限制案。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 板橋郵局許可證 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項( 姓名或名稱 板橋字第 388 號 二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 受託代理人 蓋章或 簽名 平 信 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委 戶 號 開會通知書請即拆閱 託書仍屬有效(限此一會期)。 姓名或名稱 身分證字號 此 致 或統一編號 旺宏電子股份有限公司 股東 台啟 授權日期 年 月 日 住 址 經辦:
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二、本公司一一一年度盈餘分派案業經董事會擬定,其主要內容:現金股利新台幣3,340,487,593元(每股配發新台幣1.8元),俟股東會通過後,另訂配息基準日。 三、本公司擬辦理私募普通股或私募國內或海外轉換公司債,其主要內容請參閱本通知書第七聯。
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四、依公司法第209條規定說明本公司董事為屬於公司營業範圍內之行為,並提請股東會同意自該董事就任之日起,解除其競業禁止之限制。 五、本次股東會議案若有公司法第172條規定之事項,除列舉於召集通知外,其主要內容,請逕至公開資訊觀測站「基本資料/電子書/年報及股東會相關資料」查詢( 網址:https://mops.twse.com.tw)。
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六、本次股東會議案表決:除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外,主席得裁示就個案交付表決或就提案之全部或一部於臨時動議案進行或完成前,以投票方式 表決。
七、依公司法第165條規定,自112年3月26日起至112年5月24日止停止股票過戶。
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八、除於公開資訊觀測站公告外,特函奉達,並隨附股東常會出席通知書及委託書各一份,至希 查照撥冗出席。 貴股東若委託代理人出席時,請填具委託書並蓋時,請填具委託書並蓋填具委託書並蓋 章或簽名,於開會五日前寄(送)達本公司股務室。親自出席者,請於出席通知書上蓋章或簽名,於會議當天攜至會場辦理出席報到(請勿將該資料寄回)。會議當天攜至會場辦理出席報到(請勿將該資料寄回)。辦理出席報到(請勿將該資料寄回)。(請勿將該資料寄回)。。
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九、欲出席股東會之股東、徵求人及受託代理人,請攜帶身分證明文件;法人指派代表人出席者,請檢附已加蓋印鑑之指派書。
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十、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,本公司將於112年4月21日前揭露在證基會網站(https://free.sfi.org.tw),查詢方式請參閱該網站上之說明。 十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年4月22日至112年5月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁 (https://www.stockvote.com.tw),依相關說明投票。
十二、本次股東會電子投票及委託書統計驗證機構為旺宏電子股份有限公司股務室。 十三、於COVID-19(新冠肺炎)防疫期間,請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使表決權;如欲親臨股東會,敬請遵循會場之防疫措施。 十四、特此通知。
- 此 致 貴股東
10459 旺宏電子股份有限公司股務室 台北市中山區松江路162之1號2樓 電 話:(02)25638128 辦理時間:週一至週五上午9:00∼上午12:00 下午1:00∼下午 5:00 網址:https://www.macronix.com
※旺宏電子股份有限公司(下稱本公司)基於股東管理、股務事務處理及公司營運等目的,於本公司存續期間內,得在中華民國境內及本公司其他營運地點,蒐集、處理或利用本公司直接或間接自臺灣集中保管結算所或本公司員工、股東、廠商、客 戶等第三人取得或蒐集之個人資料。 台端得隨時依個人資料保護相關法規,向本公司(https://mxweb.mxic.com.tw/web/feedback.nsf/FeedbackCh?openform)請求查詢、製給複本、補充更正、請求停止蒐集、處理、利用或刪除台端之個人資料。
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一、永豐金證券股份有限公司 【限徵求1,000股(含)以上】
地 址 電 話 地 址 電 話
台北市中正區重慶南路一段2號1樓 02-2381-6288 桃園市桃園區南華街77號3樓 03-335-2581
台北市內湖區內湖路一段49號1樓 02-2657-1998 新竹市光復路二段289號4樓 03-575-2000
台北市中山區松江路129號3樓 02-2501-1451 台中市西區台灣大道一段728號7樓 04-2202-2940
台北市大安區忠孝東路四段280號2樓 02-2771-6588 彰化市民族路532號5樓 04-722-4976
新北市三重區中正北路110號 02-2981-0112 彰化縣員林市大同路一段338號五樓 04-836-7338
新北市新店區北新路2段252號2樓 02-2911-6395 台南市南區西門路一段655號4樓 06-224-9998
新北市板橋區中山路1段180號2樓 02-2958-6918 高雄市鳳山區保泰路310號 07-726-3000
新北市新莊區中港路338號1樓 02-8992-2118 高雄市鼓山區龍德路473號3樓 07-555-0455
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旺宏電子股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 � 股東常會日期〈112年5月24日〉
| 序號 | 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 【限徵求1,000股(含)以上】 |
|---|---|---|
| 1 | 吳敏求 | 聯洲企管顧問(股)公司、永豐金證券(股)公司 |
| 2 | 盧志遠 | 聯洲企管顧問(股)公司 |
| 3 | 游敦行 | 聯洲企管顧問(股)公司、永豐金證券(股)公司 |
| 4 | 倪福隆 | |
| 5 | 葉 甫 | 聯洲企管顧問(股)公司 |
| 6 | 趙炎海 | |
| 7 | 洪俊雄 | |
| 8 | 陳瑞坤 | |
| 9 | 莊永田 | |
| 10 | 陳光釗 | |
| 11 | 李景雲 | |
| 12 | 建旭投資股份有限公司(簡稱:建旭) | |
| 13 | 泰山電子股份有限公司(簡稱:泰山) | |
| 14 | 堅群投資股份有限公司(簡稱:堅群) | |
| 註:以上資料係屬彙總資料,股東如需查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明之證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。 |
SB01107032003
112年股東常會紀念品洽領須知
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一、本次股東會紀念品為:100元統一超商商品卡。 二、持股未滿1,000股之股東,除具備下列條件之一者外,本公司將不予發放紀念品。
- (一)親自出席股東會者:領取方式請見本須知【第三點第(一)項】。
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(二)以電子方式行使表決權者:領取方式請見本須知【第三點第(二)項】。
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三、持股滿1,000股之股東,請依下述方式擇一領取:
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(一)親自出席股東會之股東或受託代理人:請於開會當天會議結束前至會場辦理報到後領取。
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(二)以電子方式行使表決權者:未領取過紀念品者,請攜帶股東【身分證正本】(97年次及其後出 生之股東可憑「戶口名簿正本」),自112年6月5日起至112年6月7日止至本公司股務室領取。
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(三)委託徵求人代理出席者(限持股滿1,000股):請於委託書【第四聯紅框處】蓋章或簽名,連同 本通知書第三聯,於112年5月16日前(實際截止日期以各場所公告為準)洽徵求人之徵求場所辦 理(各場所地址請參閱本通知書)。
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(四)不委託不出席者(限持股滿1,000股):請攜帶本通知書第三、四聯,於開會當天會議結束前至 會場領取。
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四、紀念品恕不郵寄,逾期亦不補發。
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五、於會場補發開會通知書者,請出示股東本人之身分證明文件。
委託書使用須知
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一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。
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二、股東應使用本公司印發之委託書,且一股東以出具一委託書,並以委託一人為限。 三、委託書與出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視 為委託出席。
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四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總 之徵求人書面及廣告資料,確實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議 案之意見。
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五、受託代理人如非股東,戶號欄免填,請填寫受託代理人之姓名或名稱、身分證字號或統一編號及地 址。
擬辦理私募有價證券之主要內容
為因應公司未來營運所需,擬於普通股不超過3.6億股額度內,辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證、私募普通股或私募國內或海
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外轉換公司債(下稱「本增資」),採私募方式辦理時,以不超過普通股1.8億股為限,私募國內或海外轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述1.8億股範 圍內,依私募當時之轉換價格計算之。關於本增資擬提請股東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求,擇一或四者或以搭配方式辦理之,若以私募方式 辦理,其主要內容:
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(一)私募普通股價格訂定之依據及合理性:本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成:A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股 收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償 配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定價日當時市場狀況決定。 上述價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外,係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合理。
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(二)私募國內或海外轉換公司債:1.發行期間:自發行日起算不超過七年。2.票面利率:授權董事會視市場狀況訂定之。3.私募價格訂定之依據及合理性 :本次私募轉換公司債發行價格之訂定,將不低於理論價格之八成,且轉換價格不低於下列二基準計算價格較高者之八成:A.定價日前一、三或五個 營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡 單算術平均數,扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。實際私募價格擬請股東會授權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內視定 價日當時市場狀況決定。上述價格之訂定,除考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制外,係參考相關法令規範及普通股收盤價而定,應屬合 理。
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(三)私募特定人選擇方式:擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。應募人為策略性投資人時,將擇定有助於本公司提昇技術、開發產品、降低成 本、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人或法人,以藉其經驗、技術、知識、聲譽或通路,提升本公司之競爭力、營運績效或獲利能力。
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(四)私募之必要理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後,擬以私募方式辦理籌資。本次私募如引進策略性投資人時,應係 考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係,且鑒於私募資金用途係因應公司營運發展所需,並對公司經營之穩定性 及股東權益有正面助益。
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(五)價格:當發行價格超過股票面額時,其與面額之差額所產生之溢價將轉列資本公積;當發行價格低於股票面額時,其與面額之差額所產生之虧損將依 法定方式彌補。發行價格之訂定,將依法令規定(例如:證券交易法對私募有價證券三年轉讓限制等)及股東會決議辦理外,並將考量公司經營之穩定 性、財務結構之安全性、資金需求之急迫性、募集之可行性,及分析對股東權益之重大影響後辦理。是以,其價格之訂定或未採用其他負債性質籌資 方式之原因應屬合理。
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(六)依證券交易法第43條之6規定,辦理私募應說明事項,可至公開資訊觀測站「私募專區」(網址:https://mops.twse.com.tw)及本公司(網址: https://www.macronix.com )查詢。
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六、委託書最遲應於股東會開會五日前寄(送)達本公司股務室;委託書送達公司後,股東欲親自出席股 東會或欲以電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向公司為撤銷委託之通知;逾 期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
【限徵求1 , 0 0 0 股( 含) 以上】
二、聯洲企管顧問股份有限公司
| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|---|---|---|---|
| 台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁) | (02)2382-5390 | 新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口) | (02)8253-7181 |
| 台北市中正區襄陽路29號1樓、6樓 | (02)2382-5391 | 新北市板橋區新海路126號(能見度光學隱形眼鏡) | (02)2254-8133 |
| 台北市中正區懷寧街36號1樓(漢口街,懷寧街口)(旅樂序3館旁) | (02)2312-0777 | 新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入) | (02)2248-2750 |
| 台北市中正區南昌路一段104號(台灣彩券) | (02)2356-8808 | 新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁) | (02)2942-2700 |
| 台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口) | (02)2557-1730 | 新北市永和區安樂路304巷12號2樓 | (02)2233-1005 |
| 台北市大同區迪化街一段21號1樓A區1325號(永樂市場1號入口) | (02)2552-6267 | 新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行) | (02)2287-7143 |
| 台北市中山區龍江路336號(永荃文具店) | (02)2501-8941 | 新北市三重區溪尾街344號(家樂影視社) | 0916-862198 |
| 台北市中山區伊通街121號(錢飛來彩券行) | (02)2503-5325 | 新北市新莊區中港一街157號2樓(中港國小斜對面) | (02)2279-6530 |
| 台北市中山區北安路458巷41弄45號(富達自行車行)(大直捷運站2號出口) | (02)2533-7428 | 新北市新莊區新莊路111號(新莊老街上大眾廟正對面) | 0928-993059 |
| 台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓 | (02)2721-2403 | 新北市土城區學府路一段49號(學生書城) | (02)2270-5415 |
| 台北市大安區和平東路2段84-1號(億順彩券行)(安東市場旁) | (02)2735-0587 | 新北市樹林區日新街63號(阿宏豆漿涼麵王) | 0921-837939 |
| 台北市大安區延吉街153-4號(尚讚彩券行) | (02)2711-9173 | 新北市五股區民義路一段172巷6號(五福農會下坡斜對面) | 0987-929541 |
| 台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口) | (02)2762-8708 | 新北市淡水區學府路200號(速比富彩印)(淡江大學總站旁) | (02)2621-5498 |
| 台北市信義區基隆路二段107-5號2樓之2(皇家名宮) | 0936-043246 | 新北市汐止區中正路117號(立千彩券行) | 0913-260033 |
| 台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行) | (02)2834-1768 | 基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業) | 0936-058397 |
| 台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店) | (02)2894-3945 | 基隆市仁愛區孝二路54-1號2樓 | (02)2425-8838#1688 |
| 台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面) | (02)2798-5363 | 基隆市安樂區麥金路197-1號(橘郡蔡家班水煎包) | 0972-700113 |
| 台北市內湖區康寧路一段98號(元鴻蔘藥行) | (02)2790-7328 | 基隆市七堵區東新街2號(七堵車站商店街)(澄時鐘錶) | 0911-930081 |
| 台北市文山區育英街4-1號1樓(新泰芳) | 0932-219230 | 基隆市暖暖區八堵路117號(永廉社)(八堵火車站對面) | 0936-061208 |
| 台北市文山區羅斯福路6段403號1樓(景美站1號出口)樂立杯飲料店 | 0936-205-600 | 桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口) | (03)333-2005 |
| 新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車行)(安坑輕軌K7陽光運動公園站) | (02)2212-4395 | 桃園市桃園區民權路142號(天美行) | 0903202336 |
| 新北市板橋區文化路1段212巷2弄3之1號2樓 | (02)2254-0548 | 桃園市桃園區宏昌六街145號(飛來億彩券站) | 0921-635799 |
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【限徵求1 , 0 0 0 股( 含) 以上】
| 地 址 | 電 話 | 地 址 | 電 話 |
|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區蓮埔街96號2樓 | 0903-202336 | 雲林縣北港鎮民樂路25號 | 0928-433289 |
| 桃園市中壢區弘揚路12號(全家對面)(郝記廣東粥) | (03)437-4561 | 雲林縣土庫鎮中正路39號(三民書局) | (05)662-2596 |
| 桃園市中壢區明德路75-2號(益豐園藝)(近中壢夜市) | (03)494-1993 | 嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間) | (05)283-0079 |
| 桃園市中壢區志廣路288號(Y宏汽車修護)(近懷寧醫院) | (03)422-8860 | 嘉義市中正路518號(金玉和銀樓) | (05)227-8430 |
| 桃園市中壢區元化路二段29巷9號(SOGO百貨附近) | (03)422-8125 | 嘉義市玉山路68號(太星西藥房)(玉山大飯店對面) | (05)235-7085 |
| 桃園市觀音區忠愛路一段186號(中愛汽車)(海巡署附近) | (03)498-5353 | 嘉義市東區圳頭里盧厝86號(蘭潭二手電器行) | (05)277-8521 |
| 新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入) | (035)268-390 | 嘉義縣水上鄉三鎮路108號 | 0911-419005 |
| 苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行) | (037)261-069 | 嘉義縣中埔鄉中埔村坪頂6號 | (05)253-9380 |
| 苗栗縣竹南鎮博愛街329號(振生冷氣冷凍電氣行) | (037)470-729 | 嘉義縣朴子市大鄉里289-2號 | 0937-559826 |
| 苗栗縣頭份市永安街3號(建國路近麥當勞) | 0937-619376 | 台南市安南區海佃路1段213巷52號(淨美洗衣店) | (06)250-4090 |
| 台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面) | (04)2230-9676 | 台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁) | (06)275-3049 |
| 台中市西區忠明南路420號(大勇國小對面)(天威文具行) | (04)2376-5545 | 台南市南區健康路二段535號(Like美食百貨)(健康綠洲公園對面) | 0987-139507 |
| 台中市西區英才路470巷11號1樓(中正國小對面) | (04)2326-3416、0933-493103 | 台南市關廟區大仁街358號(華豐資訊) | (06)595-3789 |
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