Macronix — AGM Information 2020

Mar 6, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/06	發言時間	16:15:55
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	本公司第11屆第5次董事會通過召集一○九年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/06
說明	1.董事會決議日期:109/03/06 2.股東會召開日期:109/05/27 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室 (地址：新竹科學園區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告 (2)審計委員會審查一○八年度決算報告 (3)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○八年度營業報告書及財務報表 (2)一○八年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)公開募集或私募有價證券案 (2)解除董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/29 11.停止過戶截止日期:109/05/27 12.其他應敘明事項:無

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