Macronix — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	5	發言日期	108/03/12	發言時間	23:44:14
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	董事會通過召集一○八年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/12
說明	1.董事會決議日期:108/03/12 2.股東會召開日期:108/06/18 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室 (地址：新竹科學園區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告 (2)審計委員會審查一○七年度決算報告 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○七年度營業報告書及財務報表 (2)一○七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: (1)內部規章修訂案 A.取得或處分資產處理程序 B.衍生性商品交易處理程序 C.資金貸與他人作業程序 D.背書保證作業程序 (2)公開募集或私募有價證券案 (3)發行限制員工權利新股案 (4)解除董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十一屆董事 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/20 11.停止過戶截止日期:108/06/18 12.其他應敘明事項:無

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