Macronix — AGM Information 2017

Mar 6, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/06	發言時間	17:46:04
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	03-5786688
主旨	本公司董事會決議召集一○六年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/06
說明	1.董事會決議日期:106/03/06 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室 (新竹科學園區展業一路2號) 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告 (2)審計委員會審查一○五年度決算報告 (3)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表 (2)一○五年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)公司章程修訂案 (2)內部規章修訂案 A.資金貸與他人作業程序 B.取得或處分資產處理程序 C.衍生性商品交易處理程序 (3)減資彌補虧損案 (4)公開募集或私募有價證券案 (5)解除董事競業禁止之限制案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項: 議案表決： 除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交付表決或就提案之 全部或一部於臨時動議案進行或完成前，以投票方式表決。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.