Macronix — AGM Information 2015

Jul 6, 2015

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旺宏電子股份有限公司

一○四年股東常會各項議案參考資料

承認及討論事項

第一案 董事會提

案由：一○三年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 說明：1.一○三年度財務報表（含個體及合併財務報表）業經勤業眾 信聯合會計師事務所查核竣事。

• 2.營業報告書、會計師查核報告暨財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

• 第二案 董事會提

• 案由：一○三年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說明：1.本公司一○三年度稅後淨損新台幣6,461,207,851元，期末待 彌補虧損計新台幣13,640,050,986元，擬不分派股利。

• 2.一○三年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

• 決議：

第三案

董事會提

• 案由：擬修訂本公司章程部份條文，提請 核議。

說明：1. 茲為配合國家政策修訂本公司章程部份條文。

1. 公司章程修訂條文對照表，請參閱議事手冊。

決議：

• 第四案 董事會提 案由：擬辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑 證、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案，提請 核議。

• 1 -

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• 說明：1.為因應公司未來營運所需，擬於普通股不超過15億股額度內， 辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑 證、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債(下稱「本增 資」)；以私募方式辦理國內或海外轉換公司債時，私募轉換 公司債得轉換之普通股股數應於前述15億股範圍內，依私募 當時之轉換價格計算之。關於本增資擬提請股東會授權董事 會視市場狀況或公司營運需求，擇一或四者或以搭配方式辦 理之，請參閱議事手冊。

• 2.本案之重要內容，包括發行總額、發行條件、轉換辦法、計 畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡 事宜等，擬請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視市 場狀況及公司營運需求訂定之。

• 3.嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正 之必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。

• 4.本案執行時，實際之發行價將符合股東會決議之訂價規範並 參酌本公司普通股當時收盤價，以確定其合理性及對股東權 益之無重大影響，請參閱議事手冊。

決議：

第五案 董事會提

案由：擬解除董事競業禁止之限制，提請 核議。

• 說明：1.公司法第209條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其 許可。」

• 2.擬依公司法第 209 條規定說明本公司董事為屬於公司營業範 圍內之行為，提請股東會同意自該董事就 任 之 日起 ，解除其 競業禁止之限制。本公司董事為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為，請參閱議事手冊。

決議：

• 2 -

臨時動議

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議案表決

( 除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交 付表決或就提案之全部或一部於臨時動議案進行或完成前，以投票方 式表決。 )

散 會

• 3 -