Macronix — AGM Information 2015

Apr 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	1	發言日期	104/04/27	發言時間	17:14:24
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	0958390878
主旨	公告本公司董事會決議修正一○四年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/04/27
說明	1.董事會決議日期:104/04/27 2.股東會召開日期:104/06/18 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室 (新竹科學園區展業一路2號) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○三年度營業報告 (2)審計委員會審查一○三年度決算報告 (3)健全營運計畫執行情形報告 (4)其他報告 二、承認及討論事項 (1)一○三年度營業報告書及財務報表 (2)一○三年度虧損撥補案 (3)公司章程修訂案 (4)公開募集或私募有價證券案 (5)解除董事競業禁止之限制案 三、臨時動議 議案表決： (除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交付表決或就提案之 全部或一部於臨時動議案進行或完成前，以投票方式表決。) 5.停止過戶起始日期:104/04/20 6.停止過戶截止日期:104/06/18 7.其他應敘明事項:無

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