Macronix — AGM Information 2013

Mar 8, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2337 旺宏　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/08	發言時間	19:14:51
發言人	吳敏求	發言人職稱	董事長兼執行長	發言人電話	0958390878
主旨	公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/08
說明	1.董事會決議日期:102/03/08 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室 (新竹科學園區展業一路2號) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○一年度營業報告 (2)審計委員會審查一○一年度決算報告 (3)其他報告 二、承認、討論及選舉事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表 (2)一○一年度虧損撥補案 (3)公司內部規章修訂案 　A.背書保證處理程序 　B.資金貸與他人處理程序 (4)公開募集或私募有價證券案 (5)選舉本公司第九屆董事 (6)解除董事競業禁止之限制案 除經主席徵詢無異議視同表決通過之議案外，主席得裁示就個案交付表決 或就提案之全部或一部於臨時動議案進行前，以投票方式表決。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無

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