MACHVISION — AGM Information 2023

Apr 10, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3563 牧德　公司提供

序號	1	發言日期	112/04/10	發言時間	17:09:54
發言人	陳復生	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)5638599
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜_增列議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/04/10
說明	1.董事會決議日期:112/04/10 2.股東會召開日期:112/05/25 3.股東會召開地點:新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4)111年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告案。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報告案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「取得及處分資產處理程序」案。 (2)修正本公司「股東會議事規則」案。 (3)以私募方式發行普通股案。(增列議案) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/27 12.停止過戶截止日期:112/05/25 13.其他應敘明事項: 本公司受理持股1%以上股東提案期間為 民國112年3月13日至3月23日止，受理處所為本公司， 地址：新竹科學園區工業東二路2-3號，受理方式:書面提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.