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MACHVISION — AGM Information 2022
Jun 2, 2022
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AGM Information
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100003 中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 牧德科技股份有限公司 [股務代理人] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 707 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3563）
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1
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聯
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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COVID-19(新冠肺炎)疫情期間
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請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。
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股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
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本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
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本公司開始實施股利發放通知書e化 服務，貴股東自即日起掃描右列之 QR Code 登入即可設定，約定成功 後，後續股利發放通知書將以電子 郵件加密檔案方式傳送。
開 會 通 知 書
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一、 茲訂於民國111年5月26日上午9時整假新竹科學園區新安路2-1號【尼尼生活館1F會議室】(受理股東報到時間：上 午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.110年度營業報 告。2.110年度審計委員會查核報告。3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.110年度盈餘分配現金股利及 資本公積發放現金報告案。(二)承認事項：1.110年度營業報告書及財務報告案。2.110年度盈餘分配案。(三)討論 事項：修正本公司「公司章程」案。(四)臨時動議。 -
二、董事會決議通過110年度盈餘分派現金股利新台幣402,554,106元，每股預計配發新台幣9元。 -
三、 董事會決議通過以超過面額發行普通股溢價之資本公積發放現金新台幣44,728,234元，每股預計配發新台幣1元。 -
四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。 -
五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)， -
2 於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地 址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
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※六、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 -
七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年4月26日起至111年5月23日止，請逕登入臺灣集中保管 結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。 -
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 -
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
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牧德科技股份有限公司 董事會 敬啟
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3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 牧德科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 5 月 26 日舉行之 時間：111年5月26日上午9時整
地點：新竹科學園區新安路2-1號
股東常會，請 察照。 【尼尼生活館1F會議室】
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
牧德科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
707 牧德
第
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貴親
股
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後席
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股東服務通知
牧德科技股份有限公司 111 年 股東常會委託書徵求人彙總名單
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一、 股東會紀念品-全家禮券50元(紀念品 數量如有不足時，得以價值相當者替 代)。 -
二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品 時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求 股數限壹仟股(含)以上】自111年4 月25日起至5月18日止洽徵求人之徵 求場所辦理(股東辦理股東會委託書 及領取紀念品事宜，請依各徵求場所 之營業時間內前往洽辦，例假日除 外，各徵求場所得視徵求狀況提早結 束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場 所自111年4月25日起詳見證基會網站 (https://free.sfi.org.tw)、中國 -
1 信託商業銀行代理部網站(https:// ecorp.ctbcbank.com/cts/index. jsp)或利用客服語音專線(02)66365566按股票代號:3563查詢。
股東常會日期 111 年 5 月 26 日
股東服務通知一、 股東會紀念品-全家禮券50元(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。 |
牧德科技 |
股東常會日期111年5月26日股份有限公司111年 股東常會委託書徵求人彙總名單 |
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二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111年4月25日起至5月18日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自111年4月25日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3563查詢。三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年4月26日至5月23日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自111年5月30日起至6月1日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。 |
徵求人 |
徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 |
﹁永丰金證券(股)公司﹂、﹁永豐金証券(股)公司﹂)﹁永豐金証券﹂、﹁永豐金證券(股)公司﹂、﹁永豐金証﹂、﹁永豐金證券﹂、﹁永丰金證券﹂、(簡稱：﹁永豐金﹂、﹁永丰金﹂、﹁永豐金證﹂、﹁永丰金證﹂、永豐金證券股份有限公司 |
【限徵求1,000股(含)以上之委託書】1.永豐金證券股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-62882.長龍會議顧問股份有限公司全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw3.全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表(全省徵求點請參照網站www.acsc.com.tw)台北市中正區博愛路80號B1（02）2388-8750台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）（02）2331-6372台北市大安區延吉街116號（服飾店）（02）8771-3691台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）（02）2595-6189台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾（松江路口,路易莎旁）（02）2542-9368台北市中山區合江街188巷2號1樓（02）2506-2926新北市板橋區自由路3號（原柯達斜對面）（02）2250-0199台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）（02）2778-3412新北市三重區重陽路一段118號（弘爺漢堡店）稅捐處正對面（02）2982-4289新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）（02）2956-2019新竹市東區西大路97巷8號（牛肉麵巷內）（03）526-8892基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）（02）2425-7224台中市北區英才路184號1樓（大麵羹斜對面）（04）2203-9343台中市南區正義街133巷2之1號（04）2287-2837台南市東區大同路一段45巷5號（東門圓環阿明清粥旁）（06）214-1371南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）（049）232-7456高雄市三民區重慶街46號（後火車站中國信託後方）（07）311-8641台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）（06）221-8925高雄市鳳山區三誠路13號（近五甲廟、福誠高中）（07）823-0388高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）（07）282-2088 |
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/) 查詢。 |
第3聯第2聯委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司東會使用委託書規則及公一百七十七條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書請徵求人提供徵求委託書及廣告內容資料，或參考總之徵求人書面及廣告資實瞭解徵求人與擬支持被之背景資料及徵求人對股項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親；但委託書由股東交付徵受託代理人者視為委託出四、 委託書應由委託人親自簽章，並應由委託人親自填人或受託代理人姓名。但業或股務代理機構受委託求人，及股務代理機構受任委託書之受託代理人者當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於上簽名或蓋章，並詳填戶名或名稱、身分證字號或號、住址。受託代理人如，請於股東戶號欄內填寫字號或統一編號；徵求人託事業、股務代理機構，東戶號欄內填寫統一編號六、 委託書應於開會五日前送司股務代理人中國信託商代理部；委託書送達股務後，股東欲親自出席股東以書面或電子方式行使表，應於股東會開會二日前面向股務代理人為撤銷委知；逾期撤銷者，以委託出席行使之表決權為準。※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後，於股東常會前寄回。 |
現金股利匯撥申請書戶名說明事項印 鑑 戶號統一編號(身分證字號)原登記匯款帳號銀行名稱郵局存簿(H)局號帳號700銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。707牧德 |
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戶名 |
統一編號(身分證字號) |
戶號 |
707 |
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說明事 |
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 |
原登記匯款帳號 |
牧德 |
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| 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 |
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項印 鑑 |
銀行名稱 |
銀行代號 |
銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) |
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郵局 |
存簿(H) |
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局 |
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號 |
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出席股司法第前，應之書面公司彙料，切選舉人東會各委託書通知書自出席求人或席。名或蓋具徵求信託事擔任徵委任擔，得以委託書號、姓統一編非股東身分證如為信請於股。達本公業銀行代理人會或欲決權者，以書託之通代理人 |
編號簽 名 或 蓋 章 簽名或蓋章簽名或蓋章牧德 707 |
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委 |
託書 |
委託人( 股東) |
編號 |
牧德 707 |
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牧德科技股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年5月26日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.110年度營業報告書及財務報告案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.110年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修正本公司「公司章程」案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
檢 舉 電 話 ： (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
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