MACHVISION — AGM Information 2021

Jul 23, 2021

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100003 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
牧德科技股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
707
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號：3563）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.
※ com.tw)電子投票行使表決權。 ※
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國110年5月28日上午9時整假新竹科學園區新安路2-1號【尼尼生活館1F會議室】(受理股東報到時間：上午8:30
起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度
審計委員會查核報告。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.109年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告
案。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報告案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正本公司「資金貸與
他人作業程序」案。(四)選舉事項：改選本公司董事及獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制
案。(六)臨時動議。
二、 董事會決議通過以超過面額發行普通股溢價之資本公積發放現金新台幣402,554,106元，每股配發新台幣9元，俟後如因流
通在外股數發生變動，致使股東配發比率發生變動時，授權董事長調整之。
三、 1.本次股東會董事、獨立董事應選人數：董事6人、獨立董事3人。
2. 採提名制之候選人名單：【董事：汪光夏、張永煬、余明長、莊永順、嚴維群、陳復生】【獨立董事：李祖德、顏宗
明、杜明翰】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
2 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開
會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於
開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可
直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月28日起至110年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結
算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
牧德科技股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
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• 一、 茲訂於民國110年5月28日上午9時整假新竹科學園區新安路2-1號【尼尼生活館1F會議室】(受理股東報到時間：上午8:30 起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.109年度營業報告。2.109年度 審計委員會查核報告。3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告案。4.109年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金報告 案。(二)承認事項：1.109年度營業報告書及財務報告案。2.109年度盈餘分配案。(三)討論事項：修正本公司「資金貸與 他人作業程序」案。(四)選舉事項：改選本公司董事及獨立董事案。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制 案。(六)臨時動議。

• 二、 董事會決議通過以超過面額發行普通股溢價之資本公積發放現金新台幣402,554,106元，每股配發新台幣9元，俟後如因流 通在外股數發生變動，致使股東配發比率發生變動時，授權董事長調整之。

• 採提名制之候選人名單：【董事：汪光夏、張永煬、余明長、莊永順、嚴維群、陳復生】【獨立董事：李祖德、顏宗 明、杜明翰】。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年4月28日起至110年5月25日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

牧德科技股份有限公司 董事會         敬啟

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3 110 出席通知書
本股東決定親自出席本公
司 110 年 5 月 28 日舉行之
股東常會，請 察照。
此 致
牧德科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 牧德科技股份有限公司股東常會 中國信託蓋章處 110 出席簽到卡 時間：110年5月28日上午9時整 地點： 新竹科學園區新安路2-1號 【尼尼生活館1F會議室】 股東戶號 : 持有股數 :

707 牧德

股東服務通知

牧德科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期110年5月28日

股東服務通知	股東服務通知	牧德科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單	牧德科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單	牧德科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單	牧德科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單	牧德科技股份有限公司110年股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯 一、 股東會紀念品-全家禮物卡100元。 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股 數限壹仟股(含)以上】自110年4月27 日起至5月20日止洽徵求人之徵求場 所辦理(股東辦理股東會委託書及領取 紀念品事宜，請依各徵求場所之營業 時間內前往洽辦，例假日除外，各徵 求場所得視徵求狀況提早結束徵求)， 恕不郵寄及補發。徵求場所自110年 4月27日起詳見證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代 理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/ cts/index.jsp)或利用客服語音專線 (02)6636-5566按股票代號：3563查詢。 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之 股東，將不予發放紀念品【親自出席 股東會或採電子投票之股東除外】。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場 發放。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方 式：A.對象：限已於110年4月28日 至5月25日完成電子投票之股東。 B.攜帶文件：股東會出席通知書 或身分證明文件。C.領取期間及地 點：自110年6月17日起至6月21日止 (每日9:00至17:00，例假日除外)至中 國信託商業銀行代理部(台北市中正 區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補 發。		股東常會日期110年5月28日
		徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
		﹁ 永 丰 金 證 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ， ﹁ ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 券 ( 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ ， ﹁ 永 丰 永 豐 金 證 券	汪光夏 張永煬 余明長 莊永順 嚴維群	董事被選舉人： 汪光夏 張永煬 余明長 莊永順	確保公司永續經營， 善用公司核心價值、 創造股東最大利益， 強化公司競爭優勢， 健全公司治理，維護	永豐金證券股份有限公司股務代理部 台北市重慶南路一段2號1樓 （02）2381-6288 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 台北市大同區承德路三段206之2號 （02）2521-2335 台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁） （02）2595-6189 台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） （02）2706-3889 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） （02）2956-2019 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） （02）2920-8426 新北市三重區安樂街46號 （02）2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） （02）2993-1020 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） （03）523-7681 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） （04）2201-4514 台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁） （06）228-6026 高雄市新興區中正三路98號1樓（仁愛街王品牛排旁第三間 ）（07）237-9898
	東除外】。 結束前會場 念品領取方 0年4月28日 票之股東。 出席通知書 取期間及地 至6月21日止 日除外)至中 台北市中正 不郵寄及補	永 豐 金 証 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ) 券 ( 股 ) 公 司 ﹂ ， ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 證 券 ﹂ ， 金 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 證 ﹂ ， 股 份 有 限 公 司	陳復生	嚴維群 陳復生	企業倫理與社會責 任。	長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 台北市中正區博愛路80號B1 （02）2388-8750 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) （02）8771-3691 新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面) （02）2250-0199 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 （02）2982-4289 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) （03）526-8892 台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)（04）2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) （06）214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) （07）311-8641 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) （07）823-0388 【限徵求1,000股(含)以上)】
		註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

• ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

• 2

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統一編號
戶名 戶號 707
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，
匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 牧德
二、未採用匯款者，本行將以掛
號郵寄支票方式給付(郵資
及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
股東自行負擔)。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 707 牧德
東會使用委託書規則及公司法第
一、 茲委託 君
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司1 1 0 年5 月2 8 日
及廣告內容資料，或參考公司彙 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東
總之徵求人書面及廣告資料，切 權利：
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
之背景資料及徵求人對股東會各 權委託)
項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
用紙，委託書與親自出席通知書 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
均簽名或蓋章者，視為親自出席 視為對各該議案表示承認或贊成。
；但委託書由股東交付徵求人或 1.109年度營業報告書及財務報告案：
受託代理人者視為委託出席。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 2.109年度盈餘分配案：
章，並應由委託人親自填具徵求 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案：
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以 4.改選本公司董事及獨立董事案。
當場蓋章方式代替之。 5.解除本公司新任董事競業禁止之限制案：
五、徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 6.臨時動議。
名或名稱、身分證字號或統一編 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東
，請於股東戶號欄內填寫身分證 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
字號或統一編號；徵求人如為信 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
託事業、股務代理機構，請於股 項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 牧德科技股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向十 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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