Luxpia Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

럭스피아/주주총회소집 결의/(2019.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:00
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주공장 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,      내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건      1) 제1호 의안 : 제19기(2018년 1월 1일 ~                      2018년 12월 31일) 재무제표 및                      이익잉여금처분계산서(안)                      승인의 건      2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                      (전자증권제도 도입 변경 외)      3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건                      (한도금액:10억원)      4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건                      (한도금액:1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-