Luxpia Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

럭스피아/주주총회소집 결의/(2026.03.06)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09:00
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단7로 46 전주지점 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제26기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 진재언 사외이사 선임의 건 (재선임)	-
4	제4호 의안 : 최윤호 감사 선임의 건(재선임)	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진재언	1968-03	3	재선임	한국고덴시㈜, 대니얼솔텍㈜ 에이프로시스템즈㈜, 코세미㈜ 럭스피아㈜ (現) ㈜브이앤알파	㈜브이앤알파 대표이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤호	1980-07	3	재선임	비상근	메가볼시티 자산관리㈜ (現) 도원산업개발(주)