Luoniushan Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2007

Apr 21, 2007

证券代码： 000735 证券简称：罗牛山 公告编号： 2007-010 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次限售股份可上市流通数量为215,135,600 股。

• 2、本次限售股份上市流通日为2007 年4 月24 日。

一、股权分置改革方案概述

• 1、股权分置改革方案要点

以当时现有流通股本325,420,000 股为基数，以资本公积金向方 案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增292,878,000 股， 流通股股东每10 股获得9 股的转增股份。

• 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2006 年3 月30 日，公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股 东会议审议通过股权分置改革方案。

• 3、股权分置改革方案实施日：2006 年4 月18 日。

• 二、本次限售股份可上市流通安排

• 1、本次限售股份上市流通时间为2007 年4 月24 日。

2、本次限售股份上市流通股份总数为215,135,600 股，占公司 限售股份总数的82.12％，占无限售条件流通股总数的34.80％，占 公司总股本的24.44％。

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序 号	股东名称	持有有限售 条件流通股 股份总数 （股）	持有有限 售条件流 通股股份 占公司总 股本的比 例（％）	本次可解除 限售的股份 数量（股）	本次可 解除限 售的股 份占公 司总股 本的比 例 （％）	剩余有限售 条件的流通 股股份数量 （股）	冻结的股份 数量（股）	备注
1	海南罗牛山控股集 团有限公司	90,705,000	10.31	44,006,600	5.00	46,698,400	20,387,095	注①
2	海口永盛畜牧机械 工程有限公司	27,644,584	3.14	27,644,584	3.14	0	27,644,584	注④
3	湖北新锐科技发展 有限公司	21,131,000	2.40	21,131,000	2.40	0	21,131,000	注④

1

4	海南京海中隆投资 管理有限公司	14,739,000	1.67	14,739,000	1.67	0	2,500,000	注④
5	海南深兴贸易有限 公司	14,450,000	1.64	14,450,000	1.64	0	6,955,416	注④
6	海南兴牧饲料有限 公司	14,450,000	1.64	14,450,000	1.64	0	0
7	海南兴地实业投资 有限公司	13,005,000	1.48	13,005,000	1.48	0	0
8	海南发海贸易有限 公司	9,450,000	1.07	9,450,000	1.07	0	0	注②
9	海南伟润实业有限 公司	9,000,000	1.02	9,000,000	1.02	0	0
10	中经信投资有限公 司	8,670,000	0.99	8,670,000	0.99	0	0	注③
11	海南琼山京美畜牧 公司	7,282,800	0.83	7,282,800	0.83	0	0
12	海南冠翔贸易有限 公司	7,225,000	0.82	7,225,000	0.82	0	4,600,000	注④
13	合肥市高科技风险 投资有限公司	5,780,000	0.66	5,780,000	0.66	0	5,780,000	注④
14	杭州余杭国叶投资 有限公司	5,000,000	0.57	5,000,000	0.57	0	0	注②
15	南海银联高科技实 业投资有限公司	4,200,000	0.48	4,200,000	0.48	0	0
16	广东宝路智能科技 有限公司	3,500,000	0.40	3,500,000	0.40	0	0
17	海南励勤投资有限 公司	3,186,616	0.36	3,186,616	0.36	0	0
18	国内贸易工程设计 研究院	1,445,000	0.16	1,445,000	0.16	0	0
19	海口天星实业公司	970,000	0.11	970,000	0.11	0	970,000	注④
合计		261,834,000	29.75	215,135,600	24.44	46,698,400	89,968,095

注释：

① 股改实施日登记的股东名称为“海口罗牛山投资发展有限公司”，该公司 现已更名为“海南罗牛山控股集团有限公司”，并于2007 年3 月5 日完成变更手 续。海南罗牛山控股集团有限公司持有本公司股份冻结20,387,095 股，不影响 本次其限售股份44,006,600 股上市流通。

②股改实施日限售流通股股东海南发海贸易有限公司持有本公司 14,450,000 股。2006 年12 月13 日，其持有本公司的5,000,000 股司法过户到 杭州余杭国叶投资有限公司，故海南发海贸易有限公司现持有本公司9,450,000 股。

③ 股改实施日登记的股东“中国经济开发信托投资公司”现已清算完成，其 持有的本公司股份于2007 年3 月6 日已过户到“中经信投资有限公司”。

2

④ 海口永盛畜牧机械工程有限公司、湖北新锐科技发展有限公司、合肥市高 科技风险投资有限公司、海口天星实业公司、海南京海中隆投资管理有限公司、 海南冠翔贸易有限公司和海南深兴贸易有限公司持有本公司的股份全部或部分 冻结，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司限售股份登记存管业务 指南》和深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第21 号－解除限售》的有 关规定，其冻结股份在本次解除限售后股份性质由原有限售条件流通股变为流通 股，但其冻结状态保持不变。

三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各 项承诺及履行情况

1、公司第一大股东海口罗牛山投资发展有限公司（现已更名为 “海南罗牛山控股集团有限公司”）承诺：其持有公司股份自获得上 市流通权之日起，在12 月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满 后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司 股份总数的比例在12 个月内不超过5%，在24 个月内不超过10%。

2、其他非流通股股东承诺：其持有的罗牛山非流通股股份自获 得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让。

3、全体限售流通股股东均严格履行承诺。 四、股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次限售股份上市流通前	增减（股）	本次限售股份上市流通后	本次限售股份上市流通后
	股份数量 （股）	占总股本 比例（％）		股份数 量（股）	占总股本比 例（％）
一、有限售条件的流通股	261,962,490	29.764	-215,135,600	46,826,890	5.320
1、国家持股
2、国有法人持股	9,000,000	1.023	-9,000,000	0	0
3、境内非国有法人持股	239,164,000	27.174	-192,465,600	46,698,400	5.306
4、境内自然人持股	128,490	0.014	0	128,490	0.014
5、境外法人持股
6、境外自然人持股
7、其他	13,670,000	1.553	-13,670,000	0	0.000
二、无限售条件的流通股	618,169,510	70.236	+215,135,600	833,305,110	94.680
1、人民币普通股	618,169,510	70.236	+215,135,600	833,305,110	94.680
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
三、股份总数	880,132,000	100.000	0	880,132,000	100.000

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五、保荐机构核查报告的结论性意见

根据国信证券有限责任公司的核查，截至本核查意见书签署之 日，我们就海南罗牛山控股集团有限公司所持部分限售股份 （44,006,600 股）和其他非流通股股东所持全部限售股份的上市流 通问题出具如下结论性意见：

• 1、海南罗牛山控股集团有限公司、其他非流通股股东不存在违

• 反股权分置改革承诺的行为；

• 2、海南罗牛山控股集团有限公司、其他非流通股股东严格遵守

• 了股权分置改革时做出各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股 份的情形；

• 3、公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国

• 家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则 等规定，本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。 六、其他事项

• 1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况。

• 2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非

• 经营性资金占用及公司对该股东的违规担保。

• 3、限售股份持有人所持的股份如触及其承诺，公司将及时公告

• 提示广大投资者。

七、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请表。

• 2、保荐机构核查意见书。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年四月十九日

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