Luoniushan Co., Ltd. — AGM Information 2026

Apr 17, 2026

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2026-016

罗牛山股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025 年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026 年 05 月 11 日(周一)14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026 年 04 月 30 日

7、出席对象:

(1)股权登记日 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东 均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

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8、会议地点:海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦农信楼 12 楼公司 1216 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《2025年度利润分配方案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

以上议案经公司第十一届董事会第二次会议审议通过,具体内 容详见公司刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)等 媒体的相关公告。

3、特别提示

(1)公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董 事述职报告;

(2)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将 对参与股东会的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东)的表决结果单独计算并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2026 年 05 月 07 日上午 9:00-11:30;下午 14:30-17:30。

3、登记地点:公司证券部

4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代 理人持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委 托人证券账户卡办理登记手续。

(2)法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件 加盖公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委 托书、出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真 登记请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于 2026 年 05 月 07 日下午 17:30 前, 将发言提纲提交公司证券部。

5、会议联系人:王海玲、冯钰净

电话:0898-68581213、68585243

传真:0898-68585243

邮编:570203

6、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二次会议决议等;

2、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2026 年 04 月 17 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360735", 投票简称为"罗牛投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026 年 05 月 11 日(周一)的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 11 日(现 场股东会召开当日),9:15—15:00,结束时间为 2026 年 05 月 11 日(现场股东会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互 联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

附件 2

罗牛山股份有限公司 授权委托书

兹委托____ ______先生(女士)代表本人(或本单位) 出席罗牛山股份有限公司于 2026 年 05 月 11 日召开的 2025 年年度 股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√
3.00	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√
4.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
5.00	《2025年度利润分配方案》	√

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示, 受托人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和 法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照号): :

委托人持有股数: :

股东账号: :

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2025 年年度股东 会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日

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