Luoniushan Co., Ltd. — Remuneration Information 2023

Apr 6, 2023

罗牛山股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

（经公司2023 年第一次临时股东大会审议通过）

第一条 范围

1、为了健全和完善法人治理结构，建立科学有效的激励机制和 约束机制，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规，制定本制度。

• 2、本制度适用于罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事、

• 监事以及高级管理人员。包括董事长、副董事长、董事、监事会主席、 监事；总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和总畜牧师等。

第二条 薪酬管理原则

• 1、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险责任相一致，薪酬与经

• 营业务相挂钩。

• 2、坚持效益优先，打破“大锅饭”，强化考评机制。

• 3、坚持物质激励与精神激励相结合，提倡奉献精神。

第三条 薪酬结构

1、公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪管理（注1：内 部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司 管理人员兼任的董事。注2：外部董事，是指不在公司担任除董事外 的其他职务的非独立董事。）。

2、年薪由基础年薪和绩效年薪两部分组成。基础年薪占年薪总 额50%；绩效年薪占年薪总额50%，其中30%为月度绩效奖金，20%为 年度绩效奖金。

第四条 年薪发放方式

• 1、基础年薪按月平均预发；月度绩效考核结果按季度核发。

• 2、年度绩效奖金依据年度绩效考核结果于次年3 月核发。 第五条 年薪标准

1

1、董事、监事和高级管理人员年薪标准如下：

职 务	年薪总额 （税前，人民币元）
董事长、总裁	1,319,851——2,103,641
副董事长、常务副总裁	919,641——1,465,767
副总裁	640,783——1,021,311
财务总监、董事会秘书、总畜牧师	446,483——711,625
监事会主席	338,544——539,588

2、董事、监事和高级管理人员中有兼职的，以高职务计发年薪。 第六条 超额奖励

在公司超额完成年度经营业绩目标的情况下，与个人贡献度挂钩 的一种特殊奖励，具体按激励管理相关制度执行。

第七条 福利

参考公司相关标准执行。

第八条 董事、独立董事及监事职务津贴管理

1、津贴标准

公司董事、独立董事及监事享受职务津贴，独立董事津贴和外部 董事津贴为200,000 元/人/年（税前）；内部董事津贴为120,000 元 /人/年（税前）；监事津贴为80,000 元/人/年（税前）。

• 2、津贴发放方式

由公司人力资源部依据职务津贴考核内容，对享受职务津贴人员 每月工作情况进行检查统计，并将核实的情况报董事长批准后，按每 月发放。

第九条 其他

1、公司董事、监事、高级管理人员出席公司股东大会、董事会、 监事会、培训及参加公司项目考察活动等按《公司法》和《公司章程》

2

相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一

• 情形，公司可以不予发放绩效薪酬或津贴：

• （1）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

• （2）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

• （3）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；

• （4）被认定严重违反公司有关规定的其他情形。

• 3、本制度中凡构成个人收入，一律为税前收入，个人所得税由

• 公司代扣代缴。

• 4、本制度每年度可以根据实际情况进行修改，经董事会、股东

• 大会审议通过后实施。

• 5、本制度经股东大会审议通过后，自第十届董事会和监事会生

• 效履职之月起实施，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》 废止。

• 6、本制度的解释权归公司董事会。

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