Luoniushan Co., Ltd. — Remuneration Information 2014

Jun 16, 2014

罗牛山股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

（经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过）

第一条 范 围

1. 为了健全和完善法人治理结构，建立科学有效的激励机制和

约束机制，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规，制定本制度。

1. 本制度适用于罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）董事、

监事以及高级管理人员。包括董事长、副董事长、董事、监事会主席、 监事、董事会秘书；总裁、副总裁、总畜牧师、财务总监等。 第二条 薪酬管理原则

• 1.坚持激励与约束相统一，薪酬与风险责任相一致，薪酬与经营

• 业务相挂钩。

  • 2.坚持效益优先，打破“大锅饭”，强化考评机制。

  • 3.坚持物质激励与精神激励相结合，提倡奉献精神。

第三条 薪酬结构

1. 公司内部董事、监事和高级管理人员实行年薪管理（独立董

事和不在公司担任其他职务的董、监事除外）。

1. 年薪由基础年薪和绩效年薪两部分组成。基础年薪占年薪总

额50%；绩效年薪占年薪总额50%，其中10%为月度绩效奖金，40% 为年度绩效奖金。

1. 董事长年薪系数为1；副董事长、总裁年薪系数为0.8；常务

副总裁年薪系数为0.6；副总裁、财务总监年薪系数为0.5；总畜牧 师、监事会主席、董事会秘书年薪系数为0.45。

第四条 年薪发放方式

1. 基础年薪按月平均预发；月度绩效奖金依据《绩效考核管理

标准》按月核发。

1. 年度绩效奖金依据年度工作目标绩效考核结果于年底一次性

1

发放。

第五条 年薪标准

1．董事、监事和高级管理人员年薪标准如下：

职 务	系数	年薪总额（税前人民币元）
董事长	1	692886——1020861
副董事长、总裁	0.8	554309——816689
常务副总裁	0.6	415732——612517
副总裁、财务总监	0.5	346443——510430
总畜牧师、监事会主席、董事会秘书	0.45	311799——459387

1. 董事、监事和高级管理人员中有兼职的，以高职务计发年薪。 第六条 超额奖励

依据年度工作目标绩效考核成绩和奖励标准，对超额完成工作目 标人员，由公司经营班子结合公司年度实际生产经营效益情况讨论提 出具体奖励方案，经董事长或总裁批准后发放。

第七条 福利

参考公司相关标准执行。

第八条 董事、监事职务津贴管理

1. 津贴标准

公司全体董事和监事享受职务津贴，董事津贴为80,000 元/人/ 年（税前）；监事津贴为40,000 元/人/年（税前）。

2. 津贴发放方式

董事、监事职务津贴每半年发放一次。每年五月、十一月底前， 由公司证券部依据职务津贴考核内容，对享受职务津贴人员半年中工 作情况进行检查统计，并将核实的情况报董事长批准后，通知财务部 在每年六月和十二月发放。

1. 津贴考核内容和标准

3.1 董事缺席董事会或股东大会(授权委托其他董事代为出席会 议的视同本人出席)，扣董事津贴3,000 元/次。

3.2 监事缺席监事会或股东大会(授权委托其他监事代为出席会

2

议的视同本人出席)，扣监事津贴1,500 元/次。

第九条 其 他

• 1．享受年薪制的高级管理人员，在本公司下属公司兼职的，不

• 得兼薪和领取任何津贴。

1. 在当年经营活动中，享受年薪的高级管理人员所分管的单位，

如发生因不可抗拒因素而导致经营亏损的，可书面向董事会提出报告， 经董事会讨论批准，可调整当年绩效年薪考核标准。

1. 本制度中凡构成个人收入，一律为税前收入，个人所得税由

公司财务部代扣代缴。

1. 本制度每年度可以根据实际情况进行修改，经董事会、股东

大会审议通过后实施。

1. 本制度经股东大会审议通过后，自2014 年1 月起实施，原《董

• 事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》即同时废止。

  1. 本制度的解释权归公司董事会。

3