Luoniushan Co., Ltd. - Remuneration Information 2010

董事、监事和高级管理人员薪酬管理标准

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准

1.1 为了健全和完善法人治理结构，建立科学有效的激励机制和约束机制，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规，制定本标准。
1.2 本标准适用于股份公司董事、监事以及高级管理人员。包括董事长、副董事长、董事、监事会主席、监事、董事会秘书；总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监等。
2 薪酬结构
2.1 股份公司内部董事、监事和高级管理人员的薪酬，实行年薪制。
2.2 年薪由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪占年薪总额70%，绩效年薪占年薪总额30%，年薪计算基数为1:438,000 元。即：年薪总额＝438,000 元×年薪系数。
2.3 董事长年薪系数为1；副董事长、总经理年薪系数为0.8；常务副总经理年薪系数为
0.6；副总经理、财务总监年薪系数为0.55；总畜牧师、监事会主席、董事会秘书年薪系数为0.5。

职务	系数	基本年薪（税前人民币元）	绩效年薪（税前人民币元）	年薪总额（税前人民币元）
董事长	1	306,600.00	131,400.00	438,000.00
副董事长、总经理	0.8	245,280.00	105,120.00	350,400.00
常务副总经理	0.6	183,960.00	78,840.00	262,800.00
副总经理、财务总监	0.55	168,630.00	72,270.00	240,900.00
总畜牧师、监事会主席、董事会秘书	0.5	153,300.00	65,700.00	219,000.00

在以上绩效年薪考核内容以外，董事长或总经理可根据股份公司当年经营业绩情况和内部董事、监事和高级管理人员的工作表现给予年终奖励。

在以上绩效年薪考核内容以外，内部董事、监事和高级管理人员在所分管的工作中做出重要贡献或有突出表现的，可以由董事长或总经理提议，给予单项特殊奖励。

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董事、监事和高级管理人员薪酬管理标准

股份公司全体董事和监事享受职务津贴，董事津贴为60,000 元/人/年（税前）；监事津贴为30,000 元/人/年（税前）。

董事、监事职务津贴每半年发放一次。每年五月、十一月底前，由公司董事会秘书依据职务津贴考核内容，对享受职务津贴人员半年中工作情况进行检查统计，并将核实的情况报董事长批准后，通知计划财务部在每年六月和十二月发放。

7.3.1 董事缺席董事会或股东大会(授权委托其他董事代为出席会议的视同本人出席)，扣董事津贴3,000 元/次。
7.3.2 监事缺席董事会或股东大会(授权委托其他监事代为出席会议的视同本人出席)，扣监事津贴1,500 元/次。
8 其他
8.1 公司享受年薪制的高级管理人员，在本公司下属公司兼职的，不得兼薪和领取任何津贴。
8.2 在当年经营活动中，享受年薪的高级管理人员所分管的单位，如发生因不可抗拒因素而导致经营亏损的，可书面向董事会提出报告，经董事会讨论批准，可调整当年绩效年薪考核标准。
8.3 本标准中凡构成个人收入，一律为税前收入，个人所得税由股份公司财务部代扣代缴。
8.4 本《管理标准》每年度可以根据实际情况进行修改，由公司薪酬委员会提出修改方案、经董事会、股东大会审议通过后实施。
8.5 本《管理标准》经股东大会审议通过后，自2010 年1 月起实施，原董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法即同时废止。
7.6 本《管理标准》的解释权归公司董事会。

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