Luoniushan Co., Ltd. — Remuneration Information 2010

May 14, 2010

董事、监事和高级管理人员薪酬管理标准

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准

1 范围

• 1.1 为了健全和完善法人治理结构，建立科学有效的激励机制和约束机制，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规，制定本标准。

• 1.2 本标准适用于股份公司董事、监事以及高级管理人员。包括董事长、副董事长、董事、 监事会主席、监事、董事会秘书；总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监等。

2 薪酬结构

• 2.1 股份公司内部董事、监事和高级管理人员的薪酬，实行年薪制。

• 2.2 年薪由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪占年薪总额70%，绩效年薪占年薪 总额30%，年薪计算基数为1:438,000 元。即：年薪总额＝438,000 元×年薪系数。

• 2.3 董事长年薪系数为1；副董事长、总经理年薪系数为0.8；常务副总经理年薪系数为

• 0.6；副总经理、财务总监年薪系数为0.55；总畜牧师、监事会主席、董事会秘书年薪系数 为0.5。

3 年薪发放方式

• 3.1 基本年薪按月发放，即将基本年薪总额分12 个月平均发放。

• 3.2 绩效年薪执行股份公司《绩效考核管理标准》，按绩效考核结果按年发放。

• 4 年薪标准

4.1 内部董事、监事和高级管理人员的基本年薪、绩效年薪标准如下：

职务	系数	基本年薪（税前人民币元）	绩效年薪（税前人民币元）	年薪总额（税前人民币元）
董事长	1	306,600.00	131,400.00	438,000.00
副董事长、总经理	0.8	245,280.00	105,120.00	350,400.00
常务副总经理	0.6	183,960.00	78,840.00	262,800.00
副总经理、财务总监	0.55	168,630.00	72,270.00	240,900.00
总畜牧师、监事会主席、董事会秘书	0.5	153,300.00	65,700.00	219,000.00

• 4.2 内部董事、监事和高级管理人员中有兼职的，以高职务计发年薪。

5 年终奖励

在以上绩效年薪考核内容以外，董事长或总经理可根据股份公司当年经营业绩情况和内 部董事、监事和高级管理人员的工作表现给予年终奖励。

• 6 特殊奖励

在以上绩效年薪考核内容以外，内部董事、监事和高级管理人员在所分管的工作中做出 重要贡献或有突出表现的，可以由董事长或总经理提议，给予单项特殊奖励。

7 董事、监事职务津贴管理

1

董事、监事和高级管理人员薪酬管理标准

7.1 津贴标准

股份公司全体董事和监事享受职务津贴，董事津贴为60,000 元/人/年（税前）；监事津 贴为30,000 元/人/年（税前）。

7.2 津贴发放方式

董事、监事职务津贴每半年发放一次。每年五月、十一月底前，由公司董事会秘书依据 职务津贴考核内容，对享受职务津贴人员半年中工作情况进行检查统计，并将核实的情况报 董事长批准后，通知计划财务部在每年六月和十二月发放。

7.3 津贴考核内容和标准

• 7.3.1 董事缺席董事会或股东大会(授权委托其他董事代为出席会议的视同本人出席)，扣 董事津贴3,000 元/次。

• 7.3.2 监事缺席董事会或股东大会(授权委托其他董事代为出席会议的视同本人出席)，扣 监事津贴1,500 元/次。

• 8 其他

• 8.1 公司享受年薪制的高级管理人员，在本公司下属公司兼职的，不得兼薪和领取任何津 贴。

• 8.2 在当年经营活动中，享受年薪的高级管理人员所分管的单位，如发生因不可抗拒因素 而导致经营亏损的，可书面向董事会提出报告，经董事会讨论批准，可调整当年绩效年薪考 核标准。

• 8.3 本标准中凡构成个人收入，一律为税前收入，个人所得税由股份公司财务部代扣代缴。

• 8.4 本《管理标准》每年度可以根据实际情况进行修改，由公司薪酬委员会提出修改方案、 经董事会、股东大会审议通过后实施。

• 8.5 本《管理标准》经股东大会审议通过后，自2010 年1 月起实施，原董事、监事及高级 管理人员薪酬管理办法即同时废止。

• 7.6 本《管理标准》的解释权归公司董事会。

2