Luoniushan Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 25, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-062

罗牛山股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司于2017 年8 月25 日以通讯表决方式召开了 第八届监事会第七次会议，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召 开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《2017 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2017 年半年度报告全 文及摘要》。

2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2017 年半年度利润分配预案》。

公司拟以2017 年6 月30 日总股本1,151,513,578 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金红利0.2 元（含税），共计派发现金红利

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23,030,271.56 元。本次不进行送股或以资本公积金转增股本。本议 案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

监 事 会

2017 年8 月25 日

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