Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Sep 30, 2022

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2022-049

罗牛山股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。

公司第九届董事会第二十五次临时会议已审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年10 月21 日下午14:55

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体

时间为：2022 年10 月21 日交易时间，即9:15—9:25 和9:30-11:30， — 下午 13:00 15:00 。通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2022 年10 月21 日（周五）上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022 年10 月14 日

7、出席对象：

（1）股权登记日2022 年10 月14 日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均

有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼

• 公司1216会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	采取等额选举
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选4 人
1.01	选举徐自力先生为第十届董事会董事的议案	√
1.02	选举王大林先生为第十届董事会董事的议案	√
1.03	选举尹焱慜先生为第十届董事会董事的议案	√
1.04	选举徐霄杨先生为第十届董事会董事的议案	√
2.0	关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案	应选3 人
2.01	选举印遇龙先生为第十届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举张秋生先生为第十届董事会独立董事的议案	√
2.03	选举于爱芝女士为第十届董事会独立董事的议案	√
3.0	关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案	应选2 人
3.01	关于选举晏敬东先生为第十届监事会监事的议案	√
3.02	关于选举周稚森先生为第十届监事会监事的议案	√

1、披露情况

以上议案分别经2022 年09 月29 日召开的公司第九届董事会第 二十五次临时会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容 详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十五次临时会 议决议公告》及《第九届监事会第十七次会议决议公告》。

2、上述三项提案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人，非职工监事 2 人。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

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举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总 数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性 尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。 3、特别提示

提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大 会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的 其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。

三 、会议登记事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2022 年10 月18 日上午9:00－11:30；下午14:30

• －17:30。

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

• （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

• 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

• （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

• 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2022 年10 月18 日下午17:30 前，将 发言提纲提交公司证券部。

• 5、会议联系人：王海玲、王晓曼

• 电 话：0898－68581213、68585243

传 真：0898－68585243

邮 编：570203

• 6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记 日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互 联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作 流程详见附件1）。

六、备查文件

• 1、第九届董事会第二十五次临时会议决议；

• 2、第九届监事会第十七次会议决议；

• 3、其他备查文件。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2022 年09 月30 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360735。

• 2、投票简称：罗牛投票。

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投 选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1.0，采用等额选举，应选人数为

4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2.0，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分 配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举非职工监事（如提案3.0，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意 分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。

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• 4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所

• 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年10 月21 日的交易时间，即9:15-9:25 和

• 9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年10 月21 日（周

• 五）上午09:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指 引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ） 代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2022 年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	采取等额选举
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候 选人的议案	应选人数4 人	同意票数
1.01	选举徐自力先生为第十届董事会董事 的议案	√
1.02	选举王大林先生为第十届董事会董事 的议案	√
1.03	选举尹焱慜先生为第十届董事会董事 的议案	√
1.04	选举徐霄杨先生为第十届董事会董事 的议案	√
2.0	关于选举第十届董事会独立董事候选 人的议案	应选人数3 人	同意票数
2.01	选举印遇龙先生为第十届董事会独立 董事的议案	√
2.02	选举张秋生先生为第十届董事会独立 董事的议案	√
2.03	选举于爱芝女士为第十届董事会独立 董事的议案	√
3.0	关于选举第十届监事会非职工监事候 选人的议案	应选人数2 人	同意票数
3.01	关于选举晏敬东先生为第十届监事会 监事的议案	√
3.02	关于选举周稚森先生为第十届监事会 监事的议案	√

（注：法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）：

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委托人持有股数：

委托人持股性质：

股东账号：

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2022 年第二次临时 股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

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