Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 29, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-069

罗牛山股份有限公司

关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会，公司第八届董事会第十五次临 时会议已审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2017 年10 月27 日下午14:50

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017 年10 月27 日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体时间为：2017 年10 月26 日15:00 至2017 年10 月27 日15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2017 年10 月23 日

• 7、出席对象：

• （1）股权登记日2017 年10 月23 日下午收市时在中国证券登记

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结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公 司1216会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016 年度利润分配预案》；

2、审议《关于续聘2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构 的议案》。

以上议案已经公司于2017年8月25日召开的第八届董事会第十四次 临时会议、第八届监事会第七次会议和2017年9月29日召开的第八届董事 会第十五次临时会议、第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详 见公司分别于2017年8月26日和2017年9月30日刊登在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事 会第十四次临时会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》、 《第八届董事会第十五次临时会议决议公告》和《第八届监事会第八次 会议决议公告》。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《2016年度利润分配预案》	√
2.00	《关于续聘2017 年度财务审计机构 和内部控制审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2017 年10 月25 日上午9:00－11：30；下午14：

30－17：30。

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2

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

• （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人

• 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

• （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

• 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

• （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

• 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2017 年10 月25 日下午17：30 前，将 发言提纲提交公司证券部。

• 5、会议联系人：王海玲、王晓曼

电 话：0898－68581213、68585243

传 真：0898－68585243

邮 编：570203

• 6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日 登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流 程详见附件1）。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十四次临时会议决议；

• 2、公司第八届监事会第七次会议决议；

• 3、公司第八届董事会第十五次临时会议决议；

• 4、公司第八届监事会第八次会议决议。

• 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2017 年9 月29 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360735。

2、投票简称：罗牛投票。

• 3、填报表决意见或选举票数

2017 年第二次临时股东大会为非累积投票议案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年10 月27 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年10 月26 日（现场 股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017 年10 月27 日 （现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）

代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2017 年第二次临时 股东大会，并代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2016年度利润分配预案》	√
2.00	《关于续聘2017 年度财务审计 机构和内部控制审计机构的议 案》	√

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持有股数： 股东账号：

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2017 年第二次临时 股东大会会议结束。

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