Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Mar 3, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-006

罗牛山股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况， 公司定于2016年3月21日下午14:50召开2016年第一次临时股东大会。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体事项 如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2016年3月21日(星期一) 14:50

• 2、网络投票时间：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3 — — 月21日交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。

（2）通过深交所互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的具体时间为：2016年3月20日15:00至2016年3月21日

15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道5号海 南大厦农信楼12楼1216会议室。

（三）召集人：董事会。

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（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开的合法合规性：公司第七届董事会第二十二次临 时会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议 案》，定于2016年3月21日(星期一)下午14：50召开公司2016年第一 次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程 的规定。

（六）出席对象：

1、截止股权登记日2016年3月15日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（授权委托书 请参照附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，

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具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。

特别说明：以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项， 对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决单独计票，公司将 根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2016年3月17日上午9:00－11：30；下午14：

• 30－17：30。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

• 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2016年3月17日下午17：30前，将发言 提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日 登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作 流程详见附件二）

五、其他事项

• 1、会议联系人：王海玲、王晓曼

电 话：0898－68581213、68585243

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• 2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。 六、备查文件

• 1、公司第七届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告

罗牛山股份有限公司

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附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）

代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司2016 年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权：

序号	表决事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2015 年年报审计机构和内部控制 审计机构的议案》
（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持有股数： 股东账号：

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2016 年第一次临时 股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事 宜说明如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：360735。

• 2、投票简称：罗牛投票。

• 3、投票时间：2016年3月21日交易时间，即9:30 11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4、在投票当日，“罗牛投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• 5、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

投票。

• 6、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• “ ” “ ” “ ”

• （3）根据议题内容点击 同意 、 反对 或 弃权 。

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• 7、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

票的操作程序：

• “ ”

• （1）进行投票时买卖方向应选择 买入 。

• （2）输入投票代码360735。

• （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序 号	议案内容	对应的委托 价格
100	总议案	100.00
1	关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2015年年报审计机构和内 部控制审计机构的议案	1.00

• （4）在“委托数量”项下填报表决意见，具体情况如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

• 8、注意事项

（1）在本次股东大会上，股东对所有议案均表示相同意见，则 可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案” 和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东 先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相

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关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，视为未参与投

• 票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统投票的时间：2016年3月20日15:00至2016年3

• 月21日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证， 取得“深交所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。身份认 证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功五分钟后即可使用。

（2）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

• （三）网络投票其他注意事项

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1、对于网络投票，同一表决权只能选择交易系统或互联网表决 方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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