Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 10, 2014

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2014-023

罗牛山股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2014 年 5 月 31 日和 6 月 4 日在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开 2014 年第一次 临时股东大会的通知》(更新后)。本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布关于召开 2014 年第 一次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议时间:2014 年 6 月 16 日(星期一)下午 14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年 6 月 16 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为:2014 年 6 月 15 日 15:00 至 2014 年 6 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪 大厦 11 楼公司会议室

(三)召集人:董事会。

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同

一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

1、截止股权登记日 2014 年 6 月 10 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议召开的合法、合规性说明:公司第七届董事会第十次 临时会议审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开 2014 年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

(一)审议《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》;

(二)审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》;

(三)审议《关于选举公司董事的议案》;

(四)审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》;

(五)审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》 (特别决议,即须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过)。

以上议案的具体内容分别详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》和《第七届 董事会第十次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2014 年 6 月 11 日上午 8:30-11:30;下午 14: 30-17:30。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于 2014 年 6 月 11 日下午 17:30 前,将 发言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事 宜说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码: 360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、投票时间:2014 年 6 月 16 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入投票代码 360735。

(3)在"委托价格"项下填写股东大会议案序号,具体情况如

下:
议案		对应的委托
序号	议案内容	价格
	总议案	100.00
1	《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》	1.00
2	《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》	2.00

3	《关于选举公司董事的议案》	3.00
4	《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	4.00
5	《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》	5.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,具体情况如下:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

5、注意事项

(1)在本次股东大会上,股东对所有议案均表示相同意见,则 可以只对"总议案"进行投票。 如股东通过网络投票系统对"总议 案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果 股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决 的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见 为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以 总议案的表决意见为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,视为未参与投 票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间:2014 年 6 月 15 日 15:00 至 2014 年 6 月 16 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得"深交所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。身 份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的,登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置 服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决 方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

五、其他事项

1、会议联系人:王海玲

电 话: 0898-68581213、68585243

传 真: 0898-68581213、68581830

邮 编:570125

2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费和交通费自理。 特此公告

罗牛山股份有限公司

2014 年 6 月 10 日

董事会

附件:

授权委托书

兹委托先生/女士(身份证号: )代表本人(或本单位)出席 罗牛山股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决 权:

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
2	《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
3	《关于选举公司董事的议案》
4	《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5	《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照或证书号):

委托人持有股数:股

股东账号:

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2014 年第一次临时 股东大会会议结束。

委托人签章:

法定代表人签字:

签署日期: 年 月 日