Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 30, 2014

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2014-020

罗牛山股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2014 年6 月16 日(星期一)上午9：30 （二）召开地点：公司十一楼会议室

• （三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、2014 年6 月10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可 授权委托代理人出席；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（六）会议召开的合法、合规性说明：公司第七届董事会第十次 临时会议审议通过《关于召开2014 年第一次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2014 年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于续聘2014 年度财务审计机构的议案》；

• （二）审议《关于聘请2014 年度内部控制审计机构的议案》；

• （三）审议《关于选举公司董事的议案》；

• （四）审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>

的议案》；

• （五）审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》。

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以上议案的具体内容分别详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网的《第七届董事会第八次临时会议决议公告》和《第七届 董事会第十次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2014 年6 月11 日上午8：30－11：30；下午14：

• 30－17：30。

• （三）登记地点：公司证券部

• （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

• 1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人

• 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

• 2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖

• 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记

• 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2014 年6 月11 日下午17：30 前，将 发言提纲提交公司证券部。

四、其他事项

• 1、会议联系人：王海玲

• 电 话： 0898－68581213、68585243

传 真： 0898－68581213、68581830

• 邮 编：570125

• 2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。 特此通知

罗牛山股份有限公司

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2014 年5 月30 日

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附件：

授权委托书

兹委托先生/女士（身份证号： ）代表本人（或本单位）出席 罗牛山股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决 权：

表决意见 序 表决事项 号 同意 反对 弃权 1 《关于续聘2014 年度财务审计机构的议案》 2 《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 3 《关于选举公司董事的议案》 4[《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理] 制度>的议案》 5[《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份] 的议案》

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）：

委托人持有股数：股

股东账号：

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2014 年第一次临时 股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

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