Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 11, 2013

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-022

罗牛山股份有限公司 关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2013 年9 月27 日(星期五)上午9：30 （二）召开地点：公司十一楼会议室

• （三）召集人：公司董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1、截止2013 年9 月23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于授权处置金融资产的议案》。

本议案的具体内容详见同日公告的《公司第七届董事会第六次临时 会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2013 年9 月25 日 上午8：30－11：30；下午2：

• 30－5：30。

  • （三）登记地点：公司证券部

  • （四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：

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1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言，请于2013 年9 月25 日下午5：30 前，将发 言提纲提交公司证券部。

四、其他事项

1、会议联系人：刘 珍、王海玲

电 话： 0898－68581213、68585243

传 真： 0898－68581213、68581830

邮 编：570125

2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

3、授权委托书附后。

五、备查文件

与会董事签字的《第七届董事会第六次临时会议决议》。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士（身份证 号： ）代表本人（或本单位）出席罗 牛山股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于授权处置金融资产的议案》

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）： 委托人持有股数： 股 股东账号：

本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司2013 年第二次临时 股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字： 签署日期： 年 月 日

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