Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 11, 2013

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2013-003

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：2013 年3 月28 日(星期四)上午9：30

（二）会议召开的合法、合规性说明：公司第七届董事会第二次 会议审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2013 年 第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。

• （三）召开地点：海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司会议室 （四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票

• （六）出席对象：

1、截至2013 年3 月25 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司更名的议案》；

• （二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• （三）审议《关于公司拟发行中期票据的议案》。

以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮网刊登的《第七届董事会第二次会议决议公告》。

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三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2013 年3 月26 日 上午9：00－11：30 ；下午3：

• 00－5：00。

（三）登记地点：公司证券部

• （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身

• 份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。

• 2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、

• 法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身 份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

四、其他事项

• 1、会议联系人：刘 珍、王海玲

电 话： 0898－68581213、68585243

传 真： 0898－68581213、68581830

邮 编：570125

• 2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

• 3、授权委托书附后。

五、备查文件

与会董事签字的《第七届董事会第二次会议决议》。 特此通知

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先 生/ 女士（身份证 号： ）代表本人（或本单位）出席海 口农工贸（罗牛山）股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权：

表决意见 序 表决事项 号 同意 反对 弃权 1 《关于公司更名的议案》 2 《关于修改<公司章程>的议案》 3 《关于公司拟发行中期票据的议案》

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）： 委托人持有股数： 股 股东账号：

本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

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