Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Oct 25, 2012

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2012-030 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：公司第六届董事会第三十 次临时会议审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2012 年第二次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。

• （三）会议召开日期和时间：2012 年11 月13 日(星期二) 上午10：

30

（四）会议召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截止2012 年11 月7 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司会议室 二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

• 1.1 选举徐自力先生为第七届董事会董事的议案；

• 1.2 选举钟金雄先生为第七届董事会董事的议案；

• 1.3 选举胡电铃先生为第七届董事会董事的议案；

• 1.4 选举宋岚女士为第七届董事会董事的议案；

• 1.5 选举陈日进先生为第七届董事会独立董事的议案；

• 1.6 选举林诗銮先生为第七届董事会独立董事的议案；

• 1.7 选举童光明先生为第七届董事会独立董事的议案。

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

• 2.1 选举王国强先生为第七届监事会监事的议案；

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2.2 选举李天庆先生为第七届监事会监事的议案。 以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮网刊登的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式、登记时间和登记地点

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2012 年11 月9 日 上午8：30－11：30；下午2：30 －5：30。

• 3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司证券部

• （二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身 份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

• 2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、

• 法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身份 证办理登记手续。

• 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。 四、其他

• 1、会议联系人：刘 珍、王海玲

电 话： 0898－68581213、68585243

传 真： 0898－68581213、68581830

邮 编：570125

2、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。

3、授权委托书附后。

五、备查文件

1、与会董事签字的《第六届董事会第三十次临时会议决议》。

2、与会监事签字的《第六届监事会第十一次会议决议》。 特此通知

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士（身份证 号： ）代表本人（或本单位）出席海 口农工贸（罗牛山）股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并 代为行使表决权：

表决意见 序 表决事项 号 同意 反对 弃权 1 《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1 选举徐自力先生为第七届董事会董事的议案 1.2 选举钟金雄先生为第七届董事会董事的议案 1.3 选举胡电铃先生为第七届董事会董事的议案 1.4 选举宋岚女士为第七届董事会董事的议案 1.5 选举陈日进先生为第七届董事会独立董事的议案 1.6 选举林诗銮先生为第七届董事会独立董事的议案 1.7 选举童光明先生为第七届董事会独立董事的议案 2 《关于公司监事会换届选举的议案》 2.1 选举王国强先生为第七届监事会监事的议案 2.2 选举李天庆先生为第七届监事会监事的议案 （注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）： 委托人持有股数： 股

股东账号：

本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2012 年第二次临时股东大会会议结束。

委托人签章： 法定代表人签字： 签署日期： 年 月 日

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