Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2012-018 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况, 公司定于 2012 年 8 月 28 日下午 14:30 召开 2012 年第一次临时股东 大会。根据海南证监局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有 关事项的通知》(海南证监发[2012]19 号)的要求,本次临时股东大 会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,具体事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1、现场会议时间:2012 年 8 月 28 日(星期二) 14:30

2、网络投票时间:

(1)通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012 年 8 月 28 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(2)通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票的具体时间为:2012 年 8 月 27 日 15:00 至 2012 年 8 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

(二)现场会议召开地点:海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪 大厦 11 楼公司会议室

(三)召集人:董事会。

(四)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(五)出席对象:

1、截止股权登记日 2012 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(六)会议召开的合法、合规性说明:公司第六届董事会第二十 八次临时会议审议通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司2012年第一次 临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

审议《关于修改<公司章程>的议案》(具体内容详见同日在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《第六届董事会第二十 八次临时会议决议公告》)。

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2012 年 8 月 23 日 上午 8:30-11:30;下午 14:30-17:30。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡;授权代理人 持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证 券账户卡办理登记手续。

2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖 公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、 出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记 请发送传真后电话确认。

会上若有股东发言,请于 2012 年 8 月 23 日下午 5:30 前,将发 言提纲提交公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事

宜说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码: 360735。

2、投票简称:罗牛投票。

3、投票时间:2012 年 8 月 28 日交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入投票代码 360735。

(3)在"委托价格"项下填写股东大会议案序号,具体情况如 下:

议案序号	议案内容		对应的委托价格
1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
(4)在"委托数量"项下填报表决意见,具体情况如下:
表决意见种类		对应申报股数
同意		1股
反对		2股
弃权		3股

(5)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,视为未参与投 票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间:2012 年 8 月 27 日 15:00 至 2012 年 8 月 28 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认 证,取得"深交所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。 身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利 益。股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的,登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置 服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

(2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理 发证机构申请。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、对于网络投票,同一表决权只能选择交易系统或互联网表决 方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

3、股东如需查询投票结果,可于投票当日下午 18:00 以后登录 深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点 击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一 交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系人:刘 珍、王海玲

电 话: 0898-68581213、68585243

传 真: 0898-68581213、68581830

邮 编:570125

2、本次会议会期半天,参加会议股东的食宿费、交通费自理。

3、授权委托书附后。

六、备查文件

1、《第六届董事会第二十八次临时会议决议》;

2、《独立董事关于修改公司利润分配政策的独立意见》。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十日

附件:

授权委托书

兹 委 托 先 生 / 女 士 ( 身 份 证 号: )代表本人(或本单位)出席海 口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会,并 代为行使表决权:

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》

(注:1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。)

委托人身份证号(营业执照或证书号):

委托人持有股数: 股

股东账号:

本授权委托书有效期至海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会结束。

委托人签章: 法定代表人签字: 签署日期: 年 月 日