Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 24, 2009

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2009-021 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性说明：公司第五届董事会第三十 次会议审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召开不需要相关部门批准。公司董事会决议召开2009 年第一次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。

（三）会议召开日期和时间：2009 年9 月8 日 上午9:30

（四）会议召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截至2009 年9 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司会议室 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》；

2009 年7 月9 日，公司召开的第五届董事会第二十八次临时会 议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。具体内容如下：

根据公司实际情况，公司拟修改《公司章程》第十三条： 原为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；化肥的 生产销售；农副畜水产品及饲料加工销售；机械汽车摩托车零件、电 子产品、金属材料（专营除外）化工产品（专营除外）家用电品、现 代办公用品、文体用品、日用百货、食品、建筑材料、农副土特产品 的销售；餐饮业；交易市场的开发建设；租赁服务。”

现修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是： 种养植业；兴办工业；房地产开发经营；建筑装璜工程；农副畜 水产品及饲料销售；机械汽车摩托车零件、电子产品、金属材料（专 营除外）化工产品（专营除外）家用电品、现代办公用品、文体用品、 日用百货、建筑材料、农副土特产品的销售；交易市场的开发建设；

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租赁服务。”

《公司章程》其他条款不变。

• (二) 审议《证券投资内控制度》；

(三) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

• (四) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

第二至三项议案业经公司第五届董事会第三十次会议，第四项议案 业经公司第五届监事会第十次会议审议通过，上述审议事项具有合法性 和完备性。根据有关规定，深圳证券交易所对公司第六届董事会独立 董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，方可按计划提交股东 大会选举。

以上议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮网刊登的《第五届董事会第三十次会议决议公告》和《第五届监事会 第十次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）主要说明登记方式、登记时间和登记地点

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009 年9 月4 日 上午9：00－11：30 ；下午3：00 －5：00。

• 3、登记地点：海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司证券部

（二）对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

1、个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人持身 份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户 卡办理登记手续。

• 2、法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖公章、

• 法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、出席人身 份证办理登记手续。

  • 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

  • 四、其他

  • 1、会议联系人：贾新文、刘 珍

电 话： 0898－68581213、68585243 传 真： 0898－68581213、68581830

邮 编： 570125

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3、授权委托书附后。

五、备查文件 与会董事签字的《第五届董事会第三十次会议决议》。

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士（身份证 号： ）代表本人（或本单位）出席海 口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权：

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
一	《关于修改<公司章程>的议案》
二	《证券投资内控制度》
三	《关于公司董事会换届选举的议案》
	1、选举胡电铃先生为第六届董事会董事
	2、选举徐自力先生为第六届董事会董事
	3、选举徐翔先生为第六届董事会董事
	4、选举钟金雄先生为第六届董事会董事
	5、选举陈日进先生为第六届董事会独立董事
	6、选举刘新女士为第六届董事会独立董事
	7、选举徐俊峰先生为第六届董事会独立董事
四	《关于公司监事会换届选举的议案》
	1、选举王国强先生为第六届监事会股东代表监事
	2、选举李天庆先生为第六届监事会股东代表监事

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托 人可自行酌情投票或放弃投票。2、本授权委托书剪报、复印或按照以上格式自 制均有效。3、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代表人签字。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）： 委托人持有股数： 股

股东账号：

本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

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