Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 30, 2008

证券代码:000735 证券简称:罗牛山 公告编号:2008-047 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 关于召开 2008 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2008 年 9 月 18 日(星期四 )上午 9:30

(二)召开地点:公司十一楼会议室

(三)召集人:公司董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:

1、截至 2008 年 9 月 16 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席;

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》;

(二) 审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上刊登 的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记办法

(一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2008 年 9 月 17 日 上午 9:00-11:30 ;下午 3: 00-5:00。

(三)登记地点:公司证券部

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东持本人身份证、股票账户卡;委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人持本人身份证、营业执照复印件加盖公章、 法人股东单位股票账户卡;法人股东委托代理人持本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东单位股票账户卡 办理登记手续。

3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

四、其他事项

• 1、会议联系人:贾新文、刘珍
  • 电 话:0898-68581213、68585243
  • 传 真:0898-68581213、68581830
  • 邮 编:570125
• 2、参加会议股东其食宿、交通费自理。
• 3、授权委托书附后。

海口农工贸(罗牛山)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月二十八日

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证 号: )代表本人(或本单位)出席海 口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会,并 代为行使表决权:

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于修改《董事会议事规则》的议案

(注:请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划"√",如无任何指示,受托人 可自行酌情投票或放弃投票。)

委托人身份证号(营业执照或证书号): 委托人持有股数: 股 股东账号:

本授权委托书有效期至海口农工贸(罗牛山)股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会会议结束。

委托人签章: 法定代表人签字: 签署日期: 年 月 日