Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 3, 2008

证券代码：000735 证券简称：*ST 罗牛 公告编号：2008-012

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2008 年4 月22 日(星期二 )上午9：30 （二）召开地点：公司十一楼会议室

• （三）召集人：公司董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、截至2008 年 4 月16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• （一）关于转让海南成燕房地产开发有限公司50%股权的议案；

• （二）关于修改《信息披露事务管理制度》的议案；

（三）关于修改《公司章程》的议案；

（四）关于修改《股东大会议事规则》的议案。

其中，第一项议案具体内容详见同日公告的《关于转让子公司股权 资产事项公告》，第二、三、四项议案业经公司于2007 年10 月22 日召 开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2007 年10 月

25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场股东大会会议登记办法

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（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2008 年 4 月18 日 上午9：00－11：30 ；下午3： 00－5：00。

（三）登记地点：公司证券部

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 1、个人股东持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东的法定代表人持本人身份证、营业执照复印件加盖公章、 法人股东单位股票账户卡；法人股东委托代理人持本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东单位股票账户卡 办理登记手续。

• 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。

• 四、其他事项

1、会议联系人：刘 珍

电 话：0898－68585243

传 真：0898－68581830、68581213

邮 编：570125

2、参加会议股东其食宿、交通费自理。

• 3、授权委托书附后。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士（身份证 号： ）代表本人（或本单位）出席海 口农工贸（罗牛山）股份有限公司2008 年第三次临时股东大会，并 代为行使表决权：

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
	关于转让海南成燕房地产开发有限公司
1
	50%股权的议案
2	关于修改《信息披露事务管理制度》的
	议案
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案

（注：请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人 可自行酌情投票或放弃投票。）

委托人身份证号（营业执照或证书号）： 委托人持有股数： 股 股东账号：

本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2008 年第三次临时股东大会会议结束。

委托人签章： 法定代表人签字： 签署日期： 年 月 日

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