Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 25, 2007

证券代码：000735 证券简称：*ST 罗牛 公告编号2007-36

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开2007 年度第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司定于2007 年9 月10 日召 开2007 年度第四次临时股东大会。本次大会采取现场表决和网络投 票相结合的方式，网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过交 易系统或互联网投票系统参加网络投票。现将具体事项通知如下。

一、会议时间

现场会议召开时间为2007 年9 月10 日下午13：00 点。

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2007 年9 月10 日上午 9 点30 分至11 点30 分、下午13 点至15 点。

通过互联网投票系统投票时间为：2007 年9 月9 日15：00 至2007 年9 月10 日15：00。

二、会议地点

海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司会议室。

三、召集人：公司董事会

四、会议方式 ：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股 东可以在交易时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。 五、出席对象：

1、截至2007 年9 月5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席；

2、本公司的董事、监事和高级管理人员；

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3、公司聘请的见证律师。

六、会议审议事项

审议《关于公司控股子公司海牛公司、神牛公司与上海益科公司 股份转让纠纷和解方案的议案》

七、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2007 年9 月5 日。在股权登记日 登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册 的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

八、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

• 1、《关于公司控股子公司海牛公司、神牛公司与上海益科公司

• 股份转让纠纷和解方案的议案》

九、现场股东大会的登记办法：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2007 年9 月5 日上午9：00-11：30，下午3：

• 00-5：00。

• 3、登记地点：公司证券部

• 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

个人股东持本人身份证、股票账户卡； 委托代理人持本人身份 证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

法人股东的法定代表人持本人身份证、营业执照复印件加盖公 章、法人股东单位股票账户卡； 法人股东委托代理人持本人身份证、 法人股东单位出具的授权委托书、法人股东单位股票账户卡办理登记 手续。

十、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程 详见附件。

十一、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。 如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。 2、股东会议联系人：裴蓓

• 联系电话： 0898-68581213

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传真：0898-68581830

3、参会股东其食宿、交通费自理。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会 二○○七年八月二十五日

附件

投资者参加网络投票的操作流程

1、投票代码

深市挂牌 投票代码	深市挂牌 投票简称	沪市挂牌 投票代码	沪市挂牌 投票简称	表决议案 数量	说明
360735	罗牛投票	无	无	1	A 股

2、表决议案

公司简称	议案 序号	议案内容	对应的申报价格
*ST 罗牛	1	《关于公司控股子公司海牛公 司、神牛公司与上海益科公司股 份转让纠纷和解方案的议案》	1 元

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

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• 4、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密 码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn 或http： //wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要 通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请。

• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网

• 投票系统进行投票。

• 3、查询投票结果的操作方法

股东可在完成投票当日18：00 时登陆http：//wltp.cninfo.com.cn 网页，使用"投票查询" 功能查询个人的投票结果。

查询投票结果时需输入您投票时使用的证券账户并输入"服务密码"，此"服务密码"与互联网投 票时使用的"服务密码"为同一密码，未申请"服务密码"的股东请在使用该功能前提前申请。

"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

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