Luoniushan Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 12, 2007

000735 2007-003 证券代码： 证券简称：罗牛山 公告编号： 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）召开时间：2007 年3 月9 日(星期五)上午9:30 （二）召开地点：公司十一楼会议室

• （三）召集人：公司董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1、截至2007 年3 月2 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股 东可授权委托代理人出席；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、公司聘请的见证律师。

  • 二、会议审议事项

审议《关于补充审议为湖北广济药业股份有限公司提供担保的议 案》。

• 三、现场股东大会会议登记办法

• （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2007 年3 月6 日 上午9：00－11：30 ；下午15：

• 00－17：00。

  • （三）登记地点：公司证券部

  • （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

• 1、个人股东持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

• 2、法人股东的法定代表人持本人身份证、营业执照复印件加盖公章、

• 法人股东单位股票账户卡；法人股东委托代理人持本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东单位股票账户卡 办理登记手续。

  • 3、异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。 四、其他事项

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• 1、会议联系人：刘 珍

  • 电 话：0898－68581213 传 真：0898－68581830 邮 编：570125

• 2、参加会议股东其食宿、交通费自理。 3、授权委托书附后。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 董 事 会 二〇〇七年二月十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/ 女士（身份证 号： ）代表本人（或本单位）出席海 口农工贸（罗牛山）股份有限公司2007 年第一次临时股东大会，并 代为行使表决权：

序号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于补充审议为湖北广济药业股份有限公司提供担保的议案》

（注：请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托人 可自行酌情投票或放弃投票。） 委托人身份证号（营业执照或证书号）： 委托人持有股数： 股 股东账号： 本授权委托书有效期至海口农工贸（罗牛山）股份有限公司2007 年第一次临时股东大会会议结束。

委托人签章：

法定代表人签字：

签署日期： 年 月 日

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