Luoniushan Co., Ltd. — Management Reports 2025

Apr 18, 2025

罗牛山股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、监管规定和《公司章程》 等要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法 独立行使职权，监督公司规范运作。监事会以推动高质量发展为核心 目标，规范开展监督工作，及时了解掌握公司各方面情况，对公司财 务活动、内部控制和风险管理等方面进行了有效监督。本年度公司监 事会主要做了以下几个方面的工作：

一、监事会的会议情况

报告期内，监事会召开了4 次会议，共审议11 项议案，具体情 况如下：

（一）公司于2024年4月19日召开第十届监事会第九次会议，审 议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

（二）公司于2024年4月25日召开第十届监事会第十次会议，审 议通过了《2023年度监事会工作报告》《2023年年度报告全文及摘 要》《2023年度财务决算报告》《2023年度内部控制自我评价报告》 《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》《2023年度利润分配方案》和《2024年第一季度 报告全文》共8项议案。

（三）公司于2024年8月23日召开第十届监事会第十一次会议， 审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》。

（四）公司于2024年10月25日召开第十届监事会第十二次会 议，审议通过了《2024年第三季度报告》。

二、监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

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报告期内，监事会恪尽职守，通过调查、查阅相关文件资料、 列席董事会会议、出席股东大会会议等方式，对公司2024年度依法 运作情况进行监督，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》 等相关法律法规的规定，对公司股东大会和董事会的召开程序及决 议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人 员的执行职务情况及公司管理制度执行情况等进行了监督。

监事会认为: 公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控 制制度。报告期内公司的各项决策程序符合相关法律的规定，董事 会运作规范、决策合理。公司董事及管理层在履行职务过程中认 真、勤勉，未发现董事及管理层在推动本年度公司经营活动中存在 违反有关法律法规及《公司章程》的行为，或有损于公司及股东利 益的行为。公司各项制度均能有效执行，信息披露及时、准确、完 整。

（二）公司财务情况

报告期内, 遵照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 —— 司自律监管指引第1号 主板上市公司规范运作》等法律法规及规 范性文件的要求，监事会审慎、积极地检查公司财务状况，通过认 真审阅公司的财务报表等资料，对财务预算、决算情况等进行了审 查。

监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规 范、财务状况良好，公司编制的财务报表符合企业会计准则的要 求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等 有关信息；公司年度审计机构出具的年度审计报告，真实反映了公 司的财务状况和经营成果，符合公司的客观实际情况。

（三）公司利润分配情况

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监事会认真审议并核查了公司2023年度利润分配方案的制定及 实施情况。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案与公司未来的发展规 划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报 股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公 司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发 展。

（四）关联交易情况

报告期内，通过对公司2024年度发生的关联交易的监督、核 查，监事会认为：公司发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正 的原则，公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事回避表 决，表决程序符合国家有关法律法规和《公司章程》等的规定，不 存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

经审阅公司《2024年度内部控制自我评价报告》并了解公司相 关情况，监事会认为：公司建立了健全、有效的内部控制制度，符 合相关法律、法规的要求；公司内部控制组织机构完整，在公司业 务活动的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作 用，保证了公司资产安全、完整；报告真实、客观地反映了公司的 内部控制状况。

（六）内幕信息知情人管理制度执行情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度 的情况进行了监督和检查。监事会认为：公司能够严格执行公司内 幕信息知情人登记管理制度，保证了内幕信息管理工作到位，公平 地进行信息披露，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情 人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，2024年未发现存在相关人

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员利用内幕信息进行股票交易的违规行为，保护了广大投资者的合 法权益。

（七）检查公司信息披露事务执行情况

报告期内，监事会对公司实施信息披露事务管理制度情况进行 了检查。监事会认为：公司能够根据法律法规、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行有关 信息披露义务，公司指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信 息，确保公司所有股东公平地获取公司信息。

三、监事会2025年度工作计划

2025年，监事会将紧密围绕公司整体经营目标，继续严格按照 相关法律、法规要求，强化监督和履行勤勉尽职义务的意识，积极 履行监督职能，督促公司规范运作。同时不断拓展工作思路，积极 开展学习培训，提升监事会成员履职能力，适应公司发展需要，加 强监督力度，提升公司内部控制和管理水平，防范经营风险，促进 公司规范运作和健康可持续发展，更好地维护公司和股东的利益。 特此报告

罗牛山股份有限公司 监 事 会 2025 年4 月18 日

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