Luoniushan Co., Ltd. — Management Reports 2015

Feb 11, 2015

2015 年度投资者关系管理计划

为了进一步做好罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对 公司的了解，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等有关法律、法规的要求， 公司较好地完成了2014 年度投资者关系相关工作。2015 年，我们将 在原有基础上，持续强化投资者关系管理工作。现结合公司实际情况， 制定公司2015 年度投资者关系管理计划。

一、公司投资者关系管理的机构和职责

• 1.公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资

• 者关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助，并配备专 人负责公司投资者关系的日常事务。

• 2.公司证券部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理

• 工作的具体实施。

  • 3.公司其他各部门有义务协助证券部做好投资者关系管理工作。 二、2015 年度管理计划

1.筹备、召开公司2014 年度股东大会和2015 年临时股东大会， 做好与会股东登记及会议组织安排工作，以现场表决和网络表决方式 保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开。

• 2.做好公司2015 年的董事会、监事会会议组织、安排及资料编

• 制等工作，及时披露会议决议情况。

3.严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制 并披露公司《2014 年年度报告》及其摘要、《2015 年第一季度报告》、 《2015 年半年度报告》及其摘要和《2015 年第三季度报告》，使投资 者能够全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。

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• 4.严格按照临时报告披露要求，及时披露公司股东大会、董事会

• 和监事会决议及其他重要信息，使投资者掌握公司动态信息。

5.持续关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并反馈 给公司董事会及经营班子，对于媒体上的不实传闻或报道，董事会秘 书、证券事务代表和证券部应及时进行求证、核实以掌握实际情况， 及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。

6.关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异 常波动时，自查是否存在应披露而未披露的重大信息，及时披露公司 股票异常波动公告。

7.热情接待投资者来电、来访，保持公司投资者接待专线电话畅 通，认真答复投资者质询，及时回复投资者来信、来函。对于要求前 来公司现场参观、沟通座谈的投资者、证券服务机构人员和新闻媒体 等，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织、协调工作，使其 能及时、准确的了解公司业务和经营情况，同时应避免泄漏公司任何 未公开披露的信息，做好保密工作。

8.加强公司网站的维护管理工作，及时更新公司动态信息以便投 资者及时、准确、全面的了解公司的近况，但同时应避免出现重大信 息内部网早于指定信息披露媒体发布的情况发生。

9.公司同时将通过深圳证券交易所“互动平台”、电子邮件交流、 公司网站“投资者关系”专栏等多种方式开展投资者保护工作，并积 极维护多种互动渠道的沟通顺畅。

10.积极参加海南证监局和深圳证券交易所等举办的相关业务培 训，提升内部管理人员素质和专业水平，更好地为投资者提供服务。

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