Luoniushan Co., Ltd. — Management Reports 2012

Apr 27, 2012

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2012 年度投资者关系管理计划

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、海南证监局《关 于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发 [2009]61号）等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，现制定 公司2012年度投资者关系管理计划如下：

一、投资者关系管理的组织机构

证券部为公司投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，配 备投资者关系管理专员负责公司投资者关系管理的日常事务。 二、投资者关系管理的原则

（一）充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；

（二）严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章 及深圳证券交易所有关业务规则的规定的原则；

（三）不影响公司生产经营，泄露公司商业机密和未公开重大信 息的原则；

（四）平等对待所有投资者的原则；

（五）高效率、低成本的原则。

三、2012 年公司投资者关系管理工作重点和具体措施

公司2012 年的投资者关系管理工作重点包括：认真做好信息披 露，提高信息披露质量和透明度；通过股东大会、接待来访、公司网 站等渠道答复投资者问询、开展与投资者的双向交流，促进投资者对 公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形 象。具体措施如下：

（一）认真做好信息披露工作

严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并 披露定期报告和临时报告（包括但不限于股东大会决议、董事会决议、 监事会决议、股东情况和其他重要信息等），确保定期报告和临时报 告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解公司 的经营情况、“三会”审议情况、内控建设、财务状况等重要信息， 及时掌握公司的动态信息。

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（二）认真做好信息沟通工作

1、组织筹备好股东大会

按照《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，及时发布股 东大会通知，认真做好股东大会的登记、安排工作。公司应充分考虑 会议的召开时间和召集方式，尽量为中小股东参加股东大会创造条 件。公司董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的问询和 建议给予合理解释和说明。欢迎新闻媒体记者列席会议，有助于增强 舆论监督，增加股东大会的透明度。但在股东大会召开期间，公司不 得向参会者披露任何未公开披露的信息。

2、及时答复投资者问询

（1）证券部设立专门的投资者热线电话和传真（0898-68581213、 68585243），由专人值守，认真、耐心回答投资者问询，对反映情况、 提出意见和建议的投资者来电，作好接听记录，收集投资者反馈信息， 将投资者对公司的评价和期望及时传递到有关部门和公司领导。同 时，做好信息保密工作，以避免产生未披露的内幕信息泄露事件。

（2）为保证投资者与公司沟通顺畅，投资者关系管理专员对“深 圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”进行日常管理，每个工 作日登录互动平台，充分关注投资者提问和互动平台收集的信息，同 时关注其它媒体有关公司的报道，形成与投资者之间的良性互动。公 司不得在互动平台就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提 问进行回答。

3、热情接待投资者的来访

公司实行预约制和来访登记制，对中小投资者、机构投资者、证 券分析师和新闻媒体的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容 至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、双方当事人姓名、 活动中谈论的有关本公司的内容、提供的有关资料等，并在中期报告 和年度报告中予以披露。在介绍公司业务和经营情况的同时应避免发 生有选择地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄漏公司非公开信 息的情形，确保公司信息披露的公平性。严格执行在公司定期报告公 告前30 日内、重大事项发生之日或决策过程中至依法披露前不接待 投资者来访的规定。

4、及时更新公司网站内容

通过公司网站的不断更新，让投资者可实时了解公司概况、主要

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业务、企业文化、发展历程和公司最新动态等情况，以便投资者及时、 准确、全面地了解公司的近况。在公司网站中设立“信息披露专栏”， 在网上即时披露、更新公司的公告。公司应避免在公司网站上刊登分 析师对公司的分析报告。

5、持续关注媒体动态

（1）证券部应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信 息，可通过互动平台的“上市公司舆情监控系统”，查看公司的相关 资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或 者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对公司股票交易价 格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳 证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。

（2）加强与财经媒体的合作关系，正确引导媒体的报道，安排 高级管理人员和其他重要事项的采访、报道。

（三）认真做好其他工作

1、应做好危机处理工作，若公司出现股票价格异常波动、重大 诉讼、重大经营亏损、盈利大幅度波动、因自然灾害等不可抗力原因 给公司经营造成重大损失等危机时，应迅速提出有效的处理方案，尽 可能化解风险或将风险降至最低。

2、建立与证券监管部门、交易所、证券登记结算公司、证券业 协会等相关部门良好的公共关系。

3、加强对相关法律、法规和有关规定的学习交流，不断提升工 作质量和业务素质，尤其要加强上市公司间的学习交流。 2012 年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，进一步优 化投资者与公司间良好的沟通氛围，增进投资者对公司的了解和认 同，实现公司价值最大化和投资者利益最大化的双赢目标。

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