Luoniushan Co., Ltd. — Management Reports 2010

Apr 28, 2010

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年度独立董事述职报告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司全体股东：

本人自2009年9月8日出任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独 立董事以来，严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 [2005]120号）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（证监 发[2004]118号）和《公司章程》的要求，独立履行职责，积极参加报 告期内公司召开的董事会和股东大会，检查和指导公司生产经营工 作，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股 东的利益。现将本人2009年度履行职责情况述职如下：

一、2009 年度出席董事会、股东大会情况

1、2009 年度本人参加公司 4 次董事会会议，具体情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陈日进	独立董事	4	4	0	0	0	否

2、2009 年度，本人列席2009 年第一次临时股东大会。

二、独立董事发表独立意见情况

2009 年度，根据国家有关法律、法规和《公司章程》，本人按照 法定程序在公司第六届董事会第一次会议上发表了《关于选举第六届 董事会董事长及聘任公司总经理及其他高级管理人员的独立意见》， 具体意见如下：

经核查相关人员的个人简历，未发现存在《公司法》第一百四十 七条规定的情形，也未被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入 者。相关人员的教育背景、工作经历均能胜任聘任的职责要求。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作

1、对公司战略规划、生产经营、资金往来、对外担保等情况， 本人详实听取相关人员的汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生

1

的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

2、持续关注公司信息披露工作，关注媒体对公司的报道。督促 公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、 及时、完整。

3、加强自身学习。作为独立董事，本人积极学习相关法律法规 和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范法人治理结构 和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，切实加强对公司和 投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意 识。2009 年11 月9 日至10 日，本人参加公司中国证监会海南监管 局举办的《2009 年上市公司董事、监事、高级管理人员培训班》。通 过本次培训更加强化了本人的责任意识、规范运作意识，对提高上市 公司质量、规范上市公司运作等方面有了更深入的思考。

四、其他工作

1、未发生提议召开董事会情况。

2、未发生提议聘任或解聘会计师事务所情况。

3、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

2010 年，本人将继续关注公司的经营发展，并加强自身学习， 勤勉履行独立董事职责，发挥独立董事作用，利用自己的专业知识和 经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考 意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，切实维护公司和股东、特 别是社会公众股股东的合法权益。

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