Luoniushan Co., Ltd. - Interim / Quarterly Report 2015

证券代码：000735 证券简称：罗牛山公告编号：2015-043

罗牛山股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议

罗牛山股份有限公司于2015 年7 月24 日以通讯表决方式召开第七届监事会第十二次会议，应参加表决监事3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。

通过对2015 年半年度报告全文及摘要的审议，我们一致认为： 2015 年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年半年度内部控制自我评价报告》。特此决议。

罗牛山股份有限公司

监事会 2015 年 7 月 24 日

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