Luoniushan Co., Ltd. — Governance Information 2015

Apr 28, 2015

罗牛山股份有限公司独立董事关于 《关于与海口四建建筑工程有限公司2015 年度关联 资金往来预计的议案》的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为罗 牛山股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就《关于与海 口四建建筑工程有限公司2015 年度关联资金往来预计的议案》发表 如下独立意见：

1、2015 年度，公司与海口四建建筑工程有限公司之间的资金往 来情形属公司开展日常生产经营和工程建设所需，为履行原签订的相 关协议支付有关工程款项而发生的，并已履行了相关审批程序。

2、上述事项的关联董事已回避表决，符合相关法律法规等，未 发现存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于与海口四建建筑工程有限公司2015 年度关联资金往来预计的议案》。

==> picture [412 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [117 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==