Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Nov 24, 2023

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-074

罗牛山股份有限公司 关于终止公司2023 年度 向特定对象发行 A 股股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年11 月24 日召开了第十届董事会第十次临时会议及第十届监事会第八次会议， 审议通过了《关于终止公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的议案 》，同意终止公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有 关事项。根据公司2023 年第二次临时股东大会的有关授权，本次终 止事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

公司分别于2023 年5 月23 日和2023 年6 月9 日召开了第十届 董事会第五次临时会议、第十届监事会第五次会议和2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股 票预案的议案》等相关议案，拟向不超过35 名特定对象发行不超过 345,454,073 股，募集不超过179,582.38 万元用于罗牛山琼海种猪 场项目、收购子公司少数股东股权及建设养殖基地（含：收购儋州罗 牛山农业科技开发有限公司 45%股权及建设罗牛山乐贺 40 万头生 态养殖基地项目）、罗牛山数智化建设项目和补充流动资金项目。 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与相关各方 积极推进相关工作，鉴于资本市场及相关政策变化因素，结合公司自 身实际情况及战略规划等诸多因素，经公司审慎分析并与相关各方充 分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、独立董事专门会议和独立董事意见

（一）独立董事专门会议

公司独立董事于2023 年11 月21 日采取通讯表决的方式召开了 第十届董事会独立董事专门会议2023 年第一次会议，就公司第十届 董事会第十次临时会议《关于终止公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 》进行了认真审核，并发表审核意见如下：经审核， 我们认为：公司终止2023 年度向特定对象发行 A 股股票是综合考虑 公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素作出的决策。本次终止 向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意 将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。

（二）独立董事独立意见

经审核，我们认为：公司终止2023 年度向特定对象发行 A 股股 票事项是经公司管理层与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策， 不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响。相关决策的程序 符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效， 不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。根据公司2023 年第 二次临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。 我们一致同意本项议案。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股 票事项是经公司管理层和中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作 出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

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董 事 会 2023 年11 月24 日