Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 12, 2020

罗牛山股份有限公司独立董事

关于第九届董事会第九次临时会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》的规定，我们作为罗牛山股份有限公司的 独立董事，对第九届董事会第九次临时会议有关事项发表独立意见如 下：

一、关于二次调整公司2019 年度非公开发行A 股股票相关议案 的独立意见

1、根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）、《上市 公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合现行法律 法规中关于非公开发行A 股股票的各项条件。

2、二次调整的2019 年度非公开发行A 股股票方案切实可行，发 行对象、定价、认购方式等均符合相关法律、法规、规范性文件等相 关规定。

3、2019 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）符合公司 发展战略、切实可行，有利于提升公司的整体实力，增强可持续发展 能力，未发现存有损害股东权益、特别是中小股东权益的行为和情况。

我们同意本次二次调整非公开发行A 股股票相关议案，并同意提 交股东大会审议。

二、关于2019 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的独立意见

2019 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、 相关主体作出的承诺，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求， 具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益，不存在损害公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

或全体股东利益的情形。

我们同意2019 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报及采取填 补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的相关议案，并同意提交股东 大会审议。

独立董事：朱辉、王瑛、蔡东宏 2020 年5 月12 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2