Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 26, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-056

罗牛山股份有限公司

关于与海南大东海旅游中心股份有限公司

签署《股权转让框架协议之补充协议》的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、签署框架协议之补充协议的基本情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月27 日召 开第八届董事会第九次临时会议审议通过《关于与海南大东海旅游中心 股份有限公司签署<股权转让框架协议>的议案》,拟将公司持有的全资 子公司海南罗牛山实业有限公司（以下简称“实业公司”）100%股权转 让给海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“大东海”，股票代 码：000613），有效期为上述协议签署之日起3 个月，即于2017 年7 月26 日到期（具体详见公司披露于2017 年4 月28 日的《第八届董事 会第九次临时会议决议公告》（公告编号：2017-030）和《关于与海南 大东海旅游中心股份有限公司签署<股权转让框架协议>的公告》（公告 编号：2017-031））。

2017 年7 月26 日，经公司第八届董事会第十二次临时会议审议通 过，公司与大东海签署《股权转让框架协议之补充协议》,将有效期延 长至2017 年10 月26 日，其它内容保持不变。预计本次交易最终实现 可能不构成重大资产重组、不构成关联交易。待正式股权转让协议确定 后，公司将履行相应的决策审批程序和信息披露义务。

二、框架协议之补充协议的主要内容

甲方：罗牛山股份有限公司

注册地址：海口市人民大道50 号

法定代表人：徐自力

乙方：海南大东海旅游中心股份有限公司

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注册地址：三亚市河东区大东海

法定代表人：黎愿斌

（一）排他性

双方确认，《股权转让框架协议》有效期延长至2017 年10 月26 日。在该有效期内，甲方不再与除乙方外的任何其他潜在收购方接触。

《股权转让框架协议》、本补充协议的有关内容将为双方后续正式 签订的股权转让协议所替代。若双方未能在上述有效期（包含各方一致 同意延长的有效期）内签订上述正式协议，则《股权转让框架协议》、 本补充协议终止。

（二）其他

1、除上述内容外，《股权转让框架协议》的其他内容均不作调整。 《股权转让框架协议》及本补充协议生效后，《股权转让框架协议》中 与本补充协议存在不一致的内容以本补充协议的约定为准。

2、本补充协议为《股权转让框架协议》不可分割的一部分，与《股 权转让框架协议》具有同等法律效力。

三、签署框架协议之补充协议的目的和对公司的影响

本次与大东海签署《股权转让框架协议之补充协议》主要目的是将 《股权转让框架协议》的有效期延长3 个月，后续将签订正式股权转让 协议，以最终实现公司履行对大东海的承诺事项，能否最终实现尚须获 得有关机构批复后方可实施。本次框架协议之补充协议的签订，对公司 当前经营业绩不构成影响；但待正式股权转让协议签署、实施后，将会 对公司经营业绩产生重大影响，具体影响情况待正式协议签署时方能确 定。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次临时会议决议。 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

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2017 年7 月26 日

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