Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Feb 27, 2017

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-011

罗牛山股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）以自有资金 人民币12,000 万元出资设立全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有 限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“开源公司”）， 并授权经营班子办理相关事宜。

2、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交 易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

• 本次交易已经公司2017 年2 月27 日召开的第八届董事会第六次

• 临时会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

  • 二、设立的全资子公司基本情况

  • 1、公司名称：海南罗牛山开源小额贷款有限公司

  • 2、注册资本：12,000 万元

  • 3、公司类型：有限责任公司

  • 4、经营范围：专营小额贷款业务（暂定，以工商核准登记为准）

• 5、出资人及持股比例：罗牛山以自有资金出资人民币12,000 万

• 元，占该公司注册资本的100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

• 本次出资设立开源公司主要目的是待公司收购海口罗牛山小额

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贷款股份有限公司（以下简称“罗牛山小贷”，目前持股45.45%）其 它股东54.55%股权后，将罗牛山小贷业务剥离转移给开源公司，以 最终实现公司履行对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺事项。

四、风险提示

本次出资设立开源公司能否获得工商部门备案并通过有关地方 金融管理部门审批尚存在不确定性。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会 2017 年2 月27 日

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