Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 11, 2016

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-016

罗牛山股份有限公司 关于非公开发行股票相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开 发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺与声明公告如 下：

一、发行人承诺

本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。

二、发行对象承诺

本次发行对象罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”） 承诺：自发行人本次非公开发行股票自发行结算之日（即新增股份上 市首日）起36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的 罗牛山股票，也不由发行人回购该部分股份。

深圳市创新投资集团有限公司、东海基金管理有限责任公司、财 通基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、华安未来资 产管理（上海）有限公司承诺：自发行人本次非公开发行股票自发行 结算之日（即新增股份上市首日）起12 个月内，不转让或者委托他 人管理本公司本次认购的罗牛山股票，也不由发行人回购该部分股份。 三、保荐机构（主承销商）声明

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

公司本次非公开发行股票保荐机构国信证券股份有限公司声明： 本公司已对发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。

四、发行人律师声明

公司本次非公开发行股票律师北京市康达律师事务所声明：本所 及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本 所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发 行情况报告书中引用的法律意见的内容无异议，确认本发行情况报告 书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、审计机构声明

公司本次非公开发行股票审计机构中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）声明：本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报 告书，确认本发行情况报告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。 本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用 的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容 而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。

六、验资机构声明

公司本次非公开发行股票验资机构中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）声明：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书， 确认本发行情况报告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注 册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的验资报告的内容无

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法 律责任。

特此公告

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月11 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3