Luoniushan Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 25, 2015

罗牛山股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第二十次临时会议有关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，我们作为罗牛山 股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，就公司第七届董事会第 二十次临时会议审议的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效 期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜有效期的议案》，发表独立意见如下：

1、延长非公开发行股票股东大会决议有效期以及提请股东大会 延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相 关事宜符合公司及全体股东的利益，有利于公司非公开发行工作的持 续、有效、顺利推进，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

2、上述议案的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规 定。在审议关联议案时，关联董事已按规定予以回避。

我们一致同意《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的 议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜有效期的议案》，同意将上述议案提交股东大会审议。

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2015 年9 月25 日

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