Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2021-042

罗牛山股份有限公司

第九届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年08 月13 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第 九届董事会第十七次临时会议的通知。会议于2021 年08 月16 日以 现场+视频通讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表 决董事7 人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。

经董事会审议，同意公司以对价6.596 亿元（含投入资金2.356 亿元）受让合作项目收益权并终止与祥源控股合作开发房地产项目； 同时，同意提请股东大会授权经营班子全权办理与本次终止合作开发 有关事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公 司同日披露的《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的公告》。

2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。

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同意将经董事会审议的第一项议案提交公司股东大会审议，具体 内容详见公司同日披露的《关于召开2021 年第二次临时股东大会的 通知》。

三、备查文件

• 1、第九届董事会第十七次临时会议决议。

• 特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021 年08 月16 日

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