Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 2, 2021

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2021-037

罗牛山股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年06 月30 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九 届董事会第十六次临时会议的通知。会议于2021 年07 月02 日采取 通讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于部分高级管理人员职务变更的议案》。

钟金雄先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。其辞去总裁职务 后仍在公司系统内担任其它职务。为保证公司日常经营工作的有序开 展和长期发展战略需要，董事会同意聘任徐自力先生为公司总裁，聘 任王大林先生为副总裁，任期至第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公 司同日披露的《关于部分高级管理人员职务变更的公告》。 三、备查文件

1、第九届董事会第十六次临时会议决议；

2、独立董事的独立意见。 特此公告。

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