Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

May 10, 2021

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2021-028

罗牛山股份有限公司

第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年05 月08 日以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第 九届董事会第十五次临时会议的通知。会议于2021 年05 月10 日以 通讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于签署<投资合作框架协议>的议案》。

公司董事会同意公司和四川德胜集团钒钛有限公司以现金形式 共同增资儋州罗牛山农业科技开发有限公司，用于投资东方红草村猪 场项目、儋州乐满猪场项目、儋州乐贺猪场项目、儋州大讲猪场项目 和儋州饲料项目；本次增资完成后，公司和四川德胜集团钒钛有限公 司分别持有儋州罗牛山农业科技开发有限公司55%和45%的股权；同 时，同意授权经营班子办理有关事宜。

具体内容详见公司同日披露的《关于签署<投资合作框架协议> 的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

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