Luoniushan Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2021-018

罗牛山股份有限公司

第九届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年04 月25 日 以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第九 届董事会第十四次临时会议的通知。会议于2021 年04 月28 日以通 讯表决的方式召开，应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露的《2020 年度董事会工作报告》。

2、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《2020 年年度报告全文及摘要》。

通过对公司 2020 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公 司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2020 年年度报告全文》和《2020 年 年度报告摘要》。

• 3、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

• 了《2020 年度财务决算报告》。

4、会议以5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》。

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关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。

具体内容详见公司披露的《关于2021 年度日常关联交易预计的 公告》。

• 5、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

• 了《2020 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露的《2020 年度社会责任报告》。

6、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。 7、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《2021 年度投资者关系管理计划》。

具体内容详见公司披露的《2021 年度投资者关系管理计划》。

8、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过

• 了《关于2020 年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提 资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求，能更真实、 准确地反映公司的财务状况。

具体内容详见公司披露的《关于2020 年度计提资产减值准备的 公告》。

9、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《2020 年度利润分配预案》。

2020 年母公司实现净利润-26,498,654.59 元。根据《公司法》、 《企业会计准则》和《公司章程》规定，提取盈余公积0 元，加上年 初未分配利润874,029,999.99 元，年末可供分配利润合计为 824,520,834.31 元。

因公司处于产业发展期，为支持公司持续、稳健地经营发展，2020 年度拟不分配现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

11、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通

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过了《2021 年第一季度报告全文及正文》。

通过对公司 2021 年第一季度报告全文及正文的审议，董事保证： 公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露的《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》。

12、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审计机构,总费用为110 万元（其中：财务审计机构费用为75 万 元，内部控制审计机构费用为35 万元），因审计发生的差旅费由公司 另外承担。

具体内容详见公司披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

13、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 过了《关于召开2020 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司披露的《关于召开2020 年年度股东大会的通 知》。

同意将经董事会审议通过的第一、二、三、十和十二项议案提交 公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第十四次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021 年04 月29 日

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